La investigación por el caso $LIBRA, la causa que más preocupa a los hermanos Milei, está paralizada: el juez federal Marcelo Martínez de Georgi aún no habilitó indagatorias a los acusados, mientras que el fiscal Eduardo Taiano dejó “dormir” durante meses material explosivo que estaba encriptado en el celular incautado a Mauricio Novelli, el nexo local en la presunta estafa.
BOCHORNOSO
$LIBRA: Investigación frenada porque expiró la versión 'demo' del software
La UFECI argumenta no contar con herramientas y “licencias” tecnológicas para avanzar en la investigación por $LIBRA: expiró la versión gratuita del software.
Hayden Davis, uno de los impulsores de $LIBRA, con Javier Milei en Casa Rosada.
Como si fuera poco, ahora se conoció otro dato bochornoso: la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que depende del Ministerio Público, dice que no puede avanzar en la investigación sobre la trazabilidad de las transferencias en la blockchain porque no cuenta con las herramientas y “licencias” tecnológicas necesarias para hacerlo.
Cabe recordar que el fiscal federal Eduardo Taiano -impulsado por una de las querellas- le había solicitado a dicho organismo profundizar la investigación sobre las transferencias realizadas el 3 y el 13 de febrero, que, en total, suman unos US$4.780.100.
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De acuerdo a lo publicado por el periodista Federico González del Solar en el diario La Nación, el pedido de Taiano fue respondido por la UFECI recién ocho meses después, y fue escueto: reconoció no estar en condiciones materiales de llevar adelante el análisis solicitado de las billeteras. Indicó que, por el momento, no contaba con las herramientas y las “licencias” tecnológicas correspondientes para avanzar, y que, cuando las tuviera, avisaría.
El objetivo final de un trabajo forense de este tipo es intentar quebrar el anonimato de la blockchain, la red en la que quedan registradas estas transferencias, y así saber quién es quién en la ruta del dinero de un determinado activo.
En $LIBRA, la Justicia lo consiguió en el caso del jubilado Orlando Mellino, y también en el de Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, que entre enero y febrero de 2025, recibieron de Davis más de 730.000 dólares digitales, tal como figura en el expediente.
La UFECI, a cargo del fiscal Horacio Azzolin, había utilizado la tecnología para identificar al grupo de billeteras “privilegiadas” -no a sus respectivos dueños- porque contaba con una “demo” de un software de alta complejidad utilizado tanto en el mundo privado como en organismos públicos para rastrear operaciones con criptoactivos e identificar flujos de fondos. Es decir, disponía de una de las versiones gratuitas que las empresas de software conceden por un tiempo limitado con el fin de promocionar el producto.
Pero la versión gratuita expiró. Y si bien la Procuraduría trabaja para adquirir una licencia paga, en medio de un fuerte “ajuste presupuestario”, todavía carece del producto, según explicó una fuente al tanto de esos movimientos al diario La Nación.
El insólito freno a la investigación $LIBRA: Aseguran que hay otras opciones
El software que permite llevar a cabo la investigación sobre la trazabilidad es muy costoso (entre US$50.000 y US$400.000), pero su uso no es indispensable para llevar adelante una pesquisa de criptoactivos, según explicaron a La Nación investigadores privados, fiscales, miembros de distintas fuerzas de seguridad y un abogado especializado en la materia.
La empresa que domina el mercado es Chainalysis. Pero otras firmas, como TRM Labs o QLUE, buscan posicionarse con productos que ofrecen prestaciones similares en un orden de precios menor.
Según especialistas, estas otras son muy útiles para identificar patrones, visualizar y procesar grandes volúmenes de información y contar con acceso a determinadas bases de datos, pero ninguna suplanta al trabajo “manual” que puede y debe hacerse con herramientas gratuitas, abiertas al público en general.
“Si bien las herramientas premium son muy buenas, si no se cuenta con recursos igualmente se pueden hacer muy buenas investigaciones”, sostiene Denis Banchero, un consultor externo. En los cursos que dicta en la ONU y de forma privada, enseña cómo utilizar un amplio abanico de esto programas.
“Es totalmente posible hacer trazabilidad de criptoactivos con herramientas gratuitas. Cuantas más utilice el investigador, mejor, ya que cada una tiene perspectivas diferentes”, agregó.
Por fuera de la UFECI, existen otros organismos y fuerzas que sí cuentan con herramientas pagas. El fiscal Taiano decidió redirigir al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) el pedido que había formulado el abogado de una de las querellas, Nicolás Oszust.
El citado diario agrega que de esa capacidad técnica también dispone la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En agosto del año pasado tramitó una licencia anual de la plataforma Chainalysis para análisis forense y monitoreo de criptoactivos. Y hasta hace pocos meses, también se ofrecía como alternativa la procuración porteña, de la que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, es titular en uso de licencia.
Sin embargo, diez días atrás, mientras los activos digitales también empezaban a ocupar un lugar sensible en la investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la procuración porteña decidió suspender la licitación, que había sido lanzada en marzo. Fue a instancias del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que pidió “redefinir las necesidades forenses de la contratación”.
Ya hay algunas repercusiones en X:
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