La Nación: La familia Saguier cada vez más complicada, según El Guardián

Uno de ellos habría hecho su presentación en un comisaría mientras que el otro particular se presentó en el Juzgado Federal Nº 12 de Sergio Torres, quien la remitió al Juzgado de la jueza María Servini de Cubría.

Luego el fiscal federal Eduardo Freiler sostuvo que la causa debía pasar al fuero penal económico.

En ese momento, Norberto J. Quantín estaba interinamente a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, ya que su titular, Germán Moldes estaba de vacaciones.

Quantín en una de sus últimas actuaciones como funcionario judicial, antes de asumir el cargo de secretario de Seguridad del ministro Gustavo Béliz, rechazó de plano la recusación y dictaminó que la causa debía continuar en manos de Servini de Cubría, hasta que se determine si hubo o no lavado de dinero, un delito que corresponde investigar al fuero federal.

La Sala Nº2 de la Cámara que está conformado por los jueces Horacio Catan, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun estuvo de acuerdo con Quantín. La causa por lo tanto quedó en el juzgado de Servini de Cubría.

* A finales de 1995, en Panamá, comenzó a planearse el poner en marcha a la empresa Barton para que se convirtiera en el vehículo de decenas de millones de dólares de origen desconocido que permitiría a los Saguier controlar La Nación.

Para eso era necesario inscribir a Barton, una sociedad de las Islas Caimán en la Argentina.

El Guardián accedió al trámite iniciado en Panamá donde se suman más sospechas a la operación. Allí aparece una desconocida señora que dice ser la directora de otra desconocida sociedad –Kron Corp- que sería a la vez la única propietaria de Barton.

Según la documentación, el 7 de diciembre, Enna F. De Carles, en su condición de director de Kron Corp. A. V.V. y de único director de Barton Corp., a la que se define como "una compañía internacional de negocios, constituida y existente bajo las leyes de las Islas Caimán", da origen a la génesis de Barton Corp en Argentina.

* El 29 de Junio de 1999 se presenta ante el escribano, Matilde Sagrier para establecer una distribución anticipada de dividendos de MNMS Holding y al redactarse el acta se nombran como directores titulares de la sociedad, en representación de Barton Corp, dos personas hasta entonces desconocidas.

Philips Blows y Christopher Shaw, figuran con domicilio en Juncal 691, 1 Piso sede de la MNMS pero contrariamente al resto del directorio no colocan sus números de documentos ni su nacionalidad.

Los directivos por Barton Corp no figuran en ningún registro impositivo, de seguridad social, bancario o policiaco de la Argentina. Lo mismo sucede en las Islas Caimán.

* Una Clave: Laura Magali Valladares, con 31 años recién se inscribió a la DGI en 1999 a pesar de que años antes ya había participado de las empresas de los Saguier y de la socia de estos Barton Corp.

Magali aparece como mandataria de Barton Corp., con domicilio en la cortada Ricardo Rojas 401 13 A, sin embargo en esa dirección nadie conoce a Barton Corp, ni a sus directores Philip Blows y Christopher Shaw.

En algunas actuaciones comerciales, Valladares también figura como mandataria de Alejandro Julio Saguier y su domicilio profesional estaría en Leandro N. Alem 790 Piso 12 donde también desarrollan actividades las empresas "Gestión y Estrategias Empresariales S. A." "Concast Latinoamérica S.A." y "Dietric Argentina S.A."

Además desde agosto de 2002 Valladares es representante legal de Mandarine International Ventures Corp y se desempeña como socia de la Editorial Paraná SRL.

A pesar de la importancia de los cargos de Valladares en diferentes sociedades de Saguier la abogada solo declara ante la AFIP un gasto mensual de $ 2.500 y un patrimonio de menos de $ 50.000 pesos y una retención por impuesto a las ganancias que le realizó MNMS por un promedio mensual de $ 700.

En diciembre de 1998 fue la encargada de realizar el trámite de inscripción en la Argentina de Matilde de Saguier Corp. –la empresa nacida en las Islas Vírgenes- en donde figura como representante de Luis María Saguier.

Un breve repaso

Tal como había informado Urgente 24, La Nación es controlada por una empresa propiedad de dos sociedades offshore: una, de la isla Gran Cayman; la otra, de British Virgin Islands.

Los dueños de La Nación son MNMS Holding S.A., que es propiedad de Barton Corporation y de Matilde Saguier Corporation.

Los únicos datos que se conocían de Barton Corp. tienen que ver con que se constituyó el 8 de febrero de 1995 y su sede social es en Campbell Corporate Services Limited, The Bank of Nova Scotia Building, GeorgeTown, Gran Cayman.

La investigación llevada a cabo por El guardián es muy relevante ya que:

** S. A. La Nación afirma ser patrimonio cultural argentino;

** el diario La Nación nunca le reveló a sus lectores cómo se integra el paquete accionario;

** S.A. La Nación es socia del Estado Nacional en la empresa Papel Prensa, que recibe beneficios fiscales, debiendo explicar si la constitución de esas offshores no es un vulgar procedimiento para pagar menos impuestos;

** Bartolomé Mitre, el fundador, no lo creería.

Durante el año 2001, La Nación fue un medio que concedió mucha difusión a acusaciones contra empresarios que tienen compañías offshore.

Desde La Nación, Elisa Carrió y gente del hoy ARI, llegaron a deslizar sus acusaciones ante una subcomisión especial del Senado de USA.

Acerca del accionista mayoritario de MNMS Holding, Barton Corp., se conoce bastante poco: se constituyo el 8 de febrero de 1995, ocho meses antes que MNMS Holding, con sede social en Campbell Corporate Services Limited, The Bank of Nova Scotia Building, GeorgeTown, Gran Cayiman.

Acerca del accionista minoritario de MNMS Holding, se deduce un poco más porque, al menos, aparecen como directivos Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier y sus hijos, Julio César y Alejandro Julio.

El Guardian recuerda que la familia Saguier no poseía una fortuna financiera cuando surgió la posibilidad de comprarle a otros accionistas de S.A. La Nación el control de la compañía, y desliza varias especulaciones acerca del origen del dinero utilizado por los Saguier.

El semanario explica que los Saguier contaron inicialmente con una suerte de bridge loan que aportó Clariden Bank, propiedad de Credit Suisse, y especializado en back to back, o sea en autopréstamos.

Luego, cuando Barton formalizó su ingreso a MNMS Holding, aportó capital conque los Saguier devolvieron el préstamo de Clariden Bank.

Hoy día, según lo que se ha difundido en España, S.A. La Nación se encuentra buscando, a través de la consultora Infupa, un socio inversor que inyecte capital, y existiría un documento con cláusula de confidencialidad, que se ignora si se ha firmado con Grupo Corrreo Prensa Española o con Grupo Recoletos, aunque a su vez ambos discuten ya un merger o fusión entre ellos.