Binance, un objetivo de la familia Trump para ingresar al negocio de criptomonedas

Binance Holdings Ltd., conocida como Binance, fue fundada en 2017 por Changpeng Zhao, de ascendencia china pero ciudadano de Canadá y Emiratos Árabes Unidos, quien en abril de 2024, fue condenado a 4 meses de prisión tras declararse culpable de cargos de blanqueo de capitales. Los fiscales habían solicitado 3 años de detención.

Binance es la más grande empresa de intercambio (en términos de volumen diario de trading) de criptomonedas.

Binance nació en China, luego se movió a Japón poco antes de que el gobierno chino prohibiera las compañias de criptomonedas. Más tarde Binance se mudó a la isla de Malta y hoy día se desconoce dónde se encuentra su sede oficial.

En 2021, Binance fue puesta bajo investigación por el United States Department of Justice y por la autoridad tributaria estadounidense Internal Revenue Service.

En forma simultánea, la Financial Conduct Authority del Reino Unido ordenó a Binance detener toda la actividad regulada en su territorio en junio de 2021.

Ese mismo año, Binance compartió información de usuarios con el gobierno ruso.

En 2023 Zhao aceptó renunciar a Binance y pagar una multa de US$ 50 millones por cargos federales de Estados Unidos. Y entonces lanzó una nueva plataforma de intercambio de criptomonedas llamada CoinChanger. Para entonces él se había declarado culpable de cargos sobre lavado de dinero y Binance enfrentaba una multa de US$ 4.300 millones.

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Binance, en el centro del intercambio de criptomonedas.

Los Trump

Ahora, fragmentos de la investigación de Rebecca Ballhaus, Patricia Kowsmann, Angus Berwick, Josh Dawsey y Caitlin Ostroff para The Wall Street Journal:

"Representantes de la familia del presidente Trump han mantenido conversaciones para tomar una participación financiera en la filial estadounidense del exchange de criptomonedas Binance, según personas familiarizadas con el asunto, una medida que pondría a Trump en el negocio con la empresa que se declaró culpable en 2023 de violar los requisitos contra el lavado de dinero .

Al mismo tiempo, el multimillonario fundador de Binance, Changpeng Zhao —quien cumplió 4 meses de prisión tras declararse culpable de un cargo relacionado— ha estado presionando a la Administración Trump para que le conceda un indulto, según informaron personas familiarizadas con el asunto. Zhao, conocido como CZ, sigue siendo el mayor accionista de Binance.

Las conversaciones comenzaron después de que Binance se acercara a los aliados de Trump en 2024 y les ofreciera llegar a un acuerdo comercial con la familia como parte de un plan para devolver a USA la empresa exiliada.

No está claro qué forma adoptaría la participación de la familia Trump si se concreta el acuerdo o si estaría sujeta a un indulto. Las posibilidades incluyen que los Trump adquieran la participación o que el acuerdo se realice a través de World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas respaldada por los Trump y lanzada en septiembre, según las fuentes.

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Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump en temas sensibles y socio de los hijos del Presidente,

Steve Witkoff

Steve Witkoff, un viejo amigo de Trump que ahora es su principal negociador en Medio Oriente y en la guerra en Ucrania, ha estado involucrado en las conversaciones para llegar a un acuerdo, dijeron algunas de las personas familiarizadas con el asunto.

Un funcionario de la Administración negó la participación de Witkoff y dijo que está en proceso de desprenderse de sus intereses comerciales.

Trump ha difuminado cada vez más los límites entre la Presidencia y sus negocios. Su familia se ha beneficiado de su victoria electoral: la primera dama Melania Trump firmó un contrato de US$ 40 millones para un documental y Trump busca decenas de millones en acuerdos financieros con empresas a las que había demandado años antes, gran parte de los cuales se han destinado a financiar su biblioteca presidencial.

Pero cerrar un acuerdo comercial con un delincuente que busca el indulto de su Administración supondría una superposición sin precedentes entre su empresa y el gobierno. Una participación en Binance.US también representaría una notable expansión de los proyectos de criptomonedas de la familia, mientras Trump firma una serie de órdenes ejecutivas que benefician a la industria.

En una publicación en X el jueves 13/03, Zhao afirmó no haber tenido conversaciones con nadie sobre un acuerdo con Binance.US. "A ningún delincuente le importaría un indulto", escribió, y añadió: "Siempre me complace hacer que las criptomonedas sean un éxito en todas partes, en USA y en el resto del mundo".

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Justine Sun, inversor en los negocios de los Trump.

El caso Justin Sun

"(...) En 2023, Binance acordó pagar multas por un total de 4.300 millones de dólares para resolver las acusaciones. Como parte del acuerdo, Zhao tuvo que dimitir como director ejecutivo de Binance, pero sigue siendo el accionista mayoritario. Salió de prisión en septiembre y reside en Abu Dabi.

El miércoles 13/03, Binance dijo que el inversor respaldado por el estado de Emiratos Árabes Unidos, MGX, había adquirido una participación minoritaria en la compañía por 2 mil millones de dólares, la primera inversión institucional en el intercambio.

Para Binance, un indulto a Zhao despejaría el camino para que la empresa regrese al mercado estadounidense y podría facilitarle realizar negocios en el extranjero.

Para la familia Trump, una participación en Binance les daría la oportunidad de participar en la posible reactivación de un antiguo competidor de Coinbase en el mercado de comercio de criptomonedas de USA, que está prosperando a medida que la Administración revierte las amenazas regulatorias que limitaron su crecimiento. (...)

Tras la victoria de Trump, Binance creó un grupo de trabajo dirigido por el director ejecutivo Richard Teng, que incluía a personal legal y de cumplimiento de alto nivel, para evaluar las opciones. (...)

Los ejecutivos de Binance vieron una posible estrategia legal en la saga de Justin Sun, un emprendedor de criptomonedas nacido en China que invirtió en una empresa de criptomonedas de Trump el otoño (boreal) pasado mientras enfrentaba cargos civiles de la Comisión de Bolsa y Valores, según una persona familiarizada con las discusiones.

Sun, fundador de la blockchain Tron, invirtió US$ 30 millones en noviembre en World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas respaldada por Trump, convirtiéndose en su mayor inversor. El mes pasado, la SEC solicitó a un tribunal que suspendiera su demanda por fraude contra Sun y tres de sus empresas.

Después de la inversión de Sun, los ejecutivos de Binance debatieron internamente seguir la misma ruta: una inyección de efectivo en World Liberty Financial a cambio de un indulto para Zhao, dijo la persona familiarizada con las discusiones.

(...) La Casa Blanca no ha respondido a las preguntas sobre si Trump influyó en la decisión de la SEC de suspender la demanda contra Sun.

El presidente estadounidense Donald Trump ha considerado la posibilidad de concederles a sus propios hijos -Donald Jr., Eric e Ivanka- y a su yerno Jared Kushner, indultos preventivos. El tema es la preocupación por eventuales investigaciones del Departam

Donald Trump y sus hijos mayores, a cargo de sus empresas.

World Liberty Financial

(...) Witkoff también podría beneficiarse si el acuerdo se concreta a través de World Liberty Financial: Witkoff y sus 2 hijos son cofundadores de la empresa, junto con los Trump.

Witkoff ha dicho que se alejó de la compañía después de asumir su cargo en la Casa Blanca. (...)

Un funcionario de la Administración cuestionó que Witkoff —quien estuvo en Medio Oriente esta semana para las conversaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás y el jueves aterrizó en Moscú, donde probablemente se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin— haya estado involucrado en alguna conversación.

Indulto

(...) Un indulto podría allanar el camino para fusionar Binance y su filial estadounidense, convirtiéndolas en una sola empresa global. También abriría puertas en la Unión Europea, donde las empresas con accionistas condenados por delitos como el blanqueo de capitales tienen prohibido solicitar una licencia regulatoria de criptomonedas.

Las conversaciones sobre Binance son las últimas de una serie de medidas de Trump para abrazar la industria de las criptomonedas, tanto política como personalmente.

Los presidentes suelen depositar sus activos en fideicomisos ciegos y abstenerse de realizar negocios durante su mandato, para evitar incluso la apariencia de irregularidad. Trump ha adoptado un enfoque diferente, poniendo sus activos bajo el control de sus hijos, quienes han continuado realizando negocios.

Como Presidente, Trump está exento de las normas sobre conflicto de intereses que se aplican a otros miembros de la Administración, aunque está sujeto a una disposición de la Constitución que prohíbe a los funcionarios recibir pagos de gobiernos extranjeros.

La Organización Trump ha dicho que no hará negocios con gobiernos extranjeros, pero no descartó buscar acuerdos con empresas privadas extranjeras."

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