Supermercados en la mira: Allanaron tres locales por un polémico software

Tres supermercados de La Plata fueron allanados por una investigación judicial que busca determinar si un programa informático permitía modificar, ocultar o eliminar comprobantes de venta para declarar una facturación inferior a la real. Los investigadores secuestraron computadoras, impresoras fiscales, terminales de pago, celulares y tickets. indicaron fuentes policiales al medio Infobae.

La causa apunta además a un hombre y una mujer que habrían brindado el sistema y asistencia técnica.

La investigación por una presunta maniobra de defraudación llegó esta semana a tres supermercados de distintos barrios de La Plata. Los procedimientos fueron realizados por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local y tuvieron como objetivo principal encontrar evidencia sobre el funcionamiento de un sistema informático que, según la hipótesis judicial, podía intervenir sobre los registros de las operaciones comerciales.

El expediente se inició el 4 de junio y quedó bajo la intervención de la UFI N° 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y del Juzgado de Garantías N° 4, encabezado por Juan Pablo Masi. La Justicia busca determinar si el software era utilizado para modificar la información de las ventas y, en consecuencia, reducir la facturación informada ante los organismos fiscales.

¿Qué investigan en los supermercados de La Plata?

El punto central de la causa no sería simplemente la falta de emisión de tickets, sino un mecanismo tecnológico capaz de intervenir sobre comprobantes que ya habían sido generados.

De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, un hombre y una mujer habrían proporcionado a propietarios de supermercados de origen chino un programa junto con soporte técnico. La herramienta podría haber permitido alterar importes y precios, ocultar operaciones, suprimir comprobantes o directamente eliminar registros de ventas.

La sospecha es que, mediante ese procedimiento, los comercios podían mostrar una facturación diferente de la efectivamente realizada. Esa eventual diferencia habría permitido declarar ante los organismos fiscales ingresos inferiores a los reales.

Sin embargo, se trata de una hipótesis que todavía debe ser acreditada. Los dispositivos secuestrados durante los allanamientos serán sometidos a peritajes para determinar si el programa existía, cómo funcionaba y si fue utilizado para modificar registros comerciales.

¿Qué secuestraron en los tres supermercados allanados?

Los operativos se realizaron en tres puntos concretos de la capital bonaerense y permitieron reunir una cantidad considerable de equipos vinculados con la registración y el cobro de ventas.

En TI/MI, ubicado sobre calle 7 entre 63 y 64, los investigadores secuestraron dos computadoras de escritorio, una notebook, cuatro impresoras de tickets fiscales, siete terminales de pago, dos módems y 56 comprobantes de ventas.

El segundo procedimiento tuvo lugar en Pino Smart, sobre calle 75 entre 6 y 7. Ahí fueron incautadas cinco computadoras, tres terminales de pago, dos grabadores de video, un router, dos teléfonos celulares, dos pendrives, una impresora fiscal y 33 tickets de ventas.

El tercer allanamiento se concretó en Argenchino, ubicado en la esquina de 7 y 95. En ese local se retiraron siete computadoras de escritorio, una notebook, nueve terminales de pago, tres teléfonos celulares, 13 impresoras de tickets fiscales y dos módems.

El volumen de material tecnológico es uno de los elementos que ahora deberá ser analizado por los peritos. En particular, las computadoras, teléfonos, dispositivos de almacenamiento y sistemas de conexión podrían aportar información sobre la eventual instalación y utilización del software investigado.

¿Quiénes están bajo investigación por el software para supermercados?

La pesquisa también busca identificar con precisión el papel de las dos personas señaladas como posibles proveedoras del sistema.

Según la investigación, no solamente habrían entregado el programa a determinados comercios, sino que también podrían haber brindado asistencia técnica para su utilización. Esta línea resulta relevante porque permitiría determinar si se trataba de una herramienta desarrollada específicamente para intervenir en sistemas de facturación y si pudo haber sido implementada en otros establecimientos.

Por ahora, la causa fue caratulada como “Defraudación” y continúa en etapa de investigación. Los responsables de los tres supermercados fueron notificados de la formación del expediente, mientras que el material secuestrado quedó a disposición de la Justicia.

¿Por qué el caso vuelve a poner la lupa sobre supermercados de La Plata?

Durante septiembre, la Policía Federal allanó la sede de la Cámara de Comercio China de La Plata dentro de otra investigación judicial relacionada con presuntas extorsiones, cohecho, tráfico de influencias y juego clandestino. Ese expediente está a cargo de la UFIJ N° 16 y tiene como uno de sus ejes a una organización señalada por los investigadores como vinculados con comerciantes chinos de la ciudad.

La coincidencia geográfica y comercial no implica, hasta el momento, que ambas investigaciones estén conectadas. La causa por los tres supermercados tiene otra fiscalía, otro juzgado y un objeto específico, establecer si existió una herramienta informática destinada a manipular registros de ventas.