- Ciudadanos estadounidenses o con residencia en Estados Unidos que fueron víctimas del delito, y enviaron sus inversiones desde Estados Unidos.
- La plataforma utilizada, llamada “Kip Protocol” está desarrollada en Estados Unidos y la empresa controlante, Kip Network Inc está registrada en Kansas City, Missouri.
- Tanto Kip Network Inc como la otra firma que estaría detrás de la operatoria delictiva, Kelsen Ventures, no se registraron ante la SEC, ni fueron autorizadas a actuar como vehículos financieros o agentes inversores.
- Tanto Kelsen Ventures como su dueño aparente, Hayden Mark Davis, se presentaron como una firma y un ciudadano estadounidenses.
- Kelsen Ventures resulta inhallable en los registros comerciales o societarios disponibles, por lo que despierta sospechas sobre si siquiera existe dicha firma.
- No hay datos disponibles relevantes Hayden Mark Davis, sobre el que el letrado denunciante planteó sus “fuertes sospechas de que sea una identidad falsa”.
- No se puso a disposición de los potenciales inversores ninguna política antilavado de “conozca su cliente”, ningún análisis de “exposición de riesgo”, no se trazó ninguna condición para invertir, y no se requirió ningún historial de crédito o financiero, ni siquiera documento de identidad para abrir una cuenta en la plataforma KIP.
Así, mientras que la investigación penal en la Argentina recayó por sorteo en el Juzgado Federal a cargo de la jueza María Servini, en Estados Unidos también se recibió la primera denuncia criminal.
“Requerimos al Departamento de Justicia–planteó Moyano Rodríguez en representación de sus clientes afectados- que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”.
Cabe recordar que en las últimas horas se viralizó mucho en redes el testimonio del influencer norteamericano conocido como Thread Guy, uno de los primeros en acusar públicamente a Javier Milei, alegando que había sido estafado por US$250.000.
Por su parte, Nick O'Neill, CEO de BoDoggos Ent -un importante conglomerado de medios criptográficos en Europa, afirmó que "Milei y su equipo cobraron para promocionar la estafa" y agregó: "Se confirma la participación de Javier Milei en el escándalo".
El problema más grande para el Presidente argentino es que la estafa involucró a inversores internacionales, lo que ha sacado el asunto del control del gobierno argentino.
Según un abogado especializado en juicios internacionales, "no hay que descartar que intenten embargos contra bienes del país, argumentando que fue el presidente, o sea la cabeza del Estado, el que propició la estafa".
Entre las medidas posibles, se encuentra la intervención de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), agencia estadounidense encargada de perseguir fraudes financieros.
"Si perdió dinero en $LIBRA, comuníquese con Burwick Law"
La promoción personal de la criptomoneda $LIBRA por parte de Javier Milei generó reacciones inmediatas, incluyendo una respuesta de Burwick Law, una reconocida firma global especializada en delitos con criptoactivos.
"Si perdió dinero en $LIBRA, comuníquese con Burwick Law para conocer sus derechos legales. Nuestra firma representa a miles de clientes que desean recuperar su dinero por pérdidas en criptomonedas", indicó la firma a través de sus redes sociales.
Con sede en Manhattan, Burwick Law se presenta como "una firma de abogados de Nueva York centrada en los ámbitos especializados de activos digitales y litigios de protección al consumidor", ofreciendo su experiencia para recuperar posibles pérdidas.
El escándalo promete seguir escalando en proporciones, mientras la Casa Rosada prepara el relato oficial para defenderse. Esta noche se transmitirá una entrevista de Jony Viale a Javier Milei para abordar este tema.
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