El ‘modus operandi’ de los bróker implicados en la presunta trama consistía en ponerse de acuerdo para manipular el índice Libor –el Euribor británico, es decir, el tipo de interés a 180 días al cual las entidades financieras piden prestado fondos en el mercado interbancario de Londres y que se utiliza como referencia en préstamos personales a personas y países–, para maximizar sus beneficios según su posición en los mercados.
En la demanda presentada por la Comisión del Mercado de Valores canadiense, los gestores de un banco que no se identifica en el texto habrían confirmado que “podían empujar hacia arriba o hacia abajo los tipos de interés de manera artificial”.
En ese caso puntual, el diario económico The Wall Street Journal aseguró que el banco suizo UBS ha actuado como ‘garganta profunda’ con las autoridades bancarias canadienses, apoyado en un acuerdo de cooperación que le garantizaría cierta inmunidad de cara al futuro proceso judicial.
Pero ahora aparece otro tema, que también involucra a HSBC Holdings plc. (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), con casa central en Londres, Reino Unido, la 2da. mayor empresa mundial en acciones (sus resultados se publican en dólares debido a que el 80% de sus ingresos provienen de fuera del Reino Unido; 22% de sus ingresos son operaciones en Hong Kong, donde estaban sus oficinas centrales hasta 1991).
El isologo de HSBC, conocido como el hexágono, proviene de la bandera del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation del siglo 19, que a su vez deriva de la cruz de San Andrés, propia de la bandera escocesa.
Ahora, al despacho de la agencia Reuters desde New York:
HSBC Holdings Plc dijo el lunes 27/02 que probablemente se enfrentará a cargos criminales o civiles derivados de una investigación en proceso sobre sus lazos con transacciones de dinero presuntamente ilegales, algunas vinculadas con Irán.
La divulgación de un documento al regulador muestra el carácter cada vez más serio de las investigaciones sobre los negocios del banco con sede en Londres.
HSBC ya es objeto de múltiples investigaciones de agencias del orden estadounidenses que revisan sus vínculos con transacciones monetarias ilegales.
La presentación del lunes es la primera vez que el banco revela que hay transacciones iraníes bajo escrutinio y que podría enfrentarse a una acusación de carácter penal.
Su unidad HSBC USA Inc dijo que las investigaciones están siendo llevadas a cabo por el Departamento de Justicia, el fiscal de distrito en Manhattan, dos agencias del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal.
El banco dijo que las pesquisas están examinando "transacciones históricas que involucran a Irán y otras partes sujetas a sanciones económicas de Estados Unidos".
Las instituciones financieras que hacen negocios en Estados Unidos tienen prohibido ayudar a países o bancos sancionados por Washington.
