La perspectiva de pagar semejante cantidad de dinero provocó una crisis en enero en el programa de denunciantes de la CFTC, que la resolvió después de que el presidente Joe Biden avanzara en una ley para financiar el programa.
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Deutsche Bank expuesto por un denunciante que logró US$ 200 millones.
La historia
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas informó que el pago se había realizado por "información original y oportuna" que contribuyó significativamente a una "investigación abierta".
Según Financial Times, esto condujo a una "acción de ejecución exitosa, así como al éxito de 2 acciones relacionadas, por parte de un regulador federal de USA y un regulador extranjero", informó la CFTC en un comunicado.
Barclays, Deutsche Bank y Société Générale estuvieron entre los bancos que llegaron a acuerdos con la CFTC y otras agencias en aquel escándalo.
El pago de US$ 200 millones es el más grande bajo el programa de denuncia de irregularidades establecido por la Ley Dodd-Frank, que incluye a la CFTC y la Comisión de Bolsa y Valores, así como otros esquemas, incluido el Servicio de Impuestos Internos, según Kirby McInerney.
Desde que pagó su primera recompensa en 2014, la CFTC ha otorgado más de US$ 300 millones a denunciantes, que son elegibles para recibir entre el 10% y el 30% de las sanciones monetarias cobradas por el organismo.
Pero este último premio ha provocado controversias con un comisionado de la CFTC, Dawn Stump, quien no aprobó una parte del pago porque consideró que esa porción debía afrontarla la agencia del Reino Unido.
