"Los delegados también discutirán la evaluación de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Argentina y Omán, así como el progreso logrado por algunas jurisdicciones identificadas como que presentan un riesgo para el sistema financiero."
Juan Tomás Rodríguez Ponte.jpeg
CSJN
Rodríguez Ponte es también integrante del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La información y el trabajo aportado por la CSJN a través de la DAJuDeCo, fue realizado en etapas de requerimiento, recopilación y sistematización para su presentación ante el equipo evaluador.
Opinión de la CSJN:
"Este trabajo fue fundamental para todo el proceso de evaluación y demuestra el compromiso del Poder Judicial de la Nación, a través de sus máximas autoridades, en la prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva."
Existen especulaciones acerca de cómo GAFI considera tanto el blanqueo de capitales en curso en la Argentina como la oferta de subsidio a las inversiones de gran volumen (RIGI).
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