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ECONOMÍA

El Gobierno cree que mejoró la relación con el GAFI

El GAFI emitió un comunicado que dice que recibe “con satisfacción el progreso continuo de Argentina y las medidas sustanciales adoptadas en el abordaje de las deficiencias identificadas en materia de ALA/CFT en la evaluación mutua de octubre de 2010, en particular la aplicación práctica del decreto presidencial para congelar activos relacionados con el terrorismo”. No hay que olvidar que en marzo pasado, Argentina fue incluida en una lista integrada por otras 66 naciones, según el informe anual antinarcóticos del Departamento de Estado de USA.
19 de octubre de 2012 - 18:45

CIUDAD DE BUENOS ARIES (Urgente24).- Tras la finalización del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se realizó durante toda esta semana en París, la Presidencia de ese organismo internacional emitió el siguiente comunicado con respecto a la República Argentina:

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“El GAFI recibe con satisfacción el progreso continuo de Argentina y las medidas sustanciales adoptadas en el abordaje de las deficiencias identificadas en materia de ALA/CFT en la evaluación mutua de octubre de 2010, en particular la aplicación práctica del decreto presidencial para congelar activos relacionados con el terrorismo. El GAFI también acepta con satisfacción el plan de acción actualizado acerca de las medidas e hitos para evaluar la implementación efectiva del delito de lavado de activos por parte de Argentina, lo cual demuestra el importante progreso que el GAFI espera que Argentina continúe mostrando. El GAFI continuará trabajando con Argentina en el proceso de seguimiento e insta al país a que continúe abordando las deficiencias pendientes en materia de ALA/CFT”.

Además, durante las reuniones plenarias, se acordó que el país vuelva a reportar ante el pleno en junio de 2013, permitiendo que en el febrero anterior sólo presente un informe explicativo, sin sujeción a debate. De esta forma, la evaluación al país frente al Pleno se realizará cada ocho meses, en lugar de cuatro, como se venía realizando desde que Argentina quedara bajo seguimiento intensivo del GAFI.

Según el comunicado, el GAFI ahora espera efectividad, ya que el sistema antilavado ya está diseñado y recibió con satisfacción la aplicación de la nueva Ley 24734 y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 918/2012.

El pasado 31 de agosto, la UIF resolvió el congelamiento administrativo de los bienes de Jorge Ernesto Vildoza, Rodolfo Fernando Giromini y la firma AMERICAN DATA S.A. sospechados de brindar asistencia financiera Jorge Raúl Vildoza - ex segundo jefe de la ESMA durante la última dictadura cívico-militar-, y su esposa Ana María Grimaldos. Asimismo, el 28 de septiembre el juez Norberto Oyarbide ratificó en todo la medida. De esta forma, quedó demostrada la capacidad de Argentina para implementar sin demora la nueva legislación.

Igualmente, cabe recordar que en febrero pasado el ministro de Justicia argentino, Julio Alak, ponderaba el "reconocimiento unánime" que recibía el país de parte del GAFI, durante la reunión plenaria del organismo celebrada en París, Francia.

 Alak enfatizaba el pasado febrero que "el gobierno argentino ha sido reconocido por el gran esfuerzo y compromiso político llevado adelante al haber mejorado sustancialmente sus sistemas de lucha en contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y manipulación de mercados", situación que nos permitiría “esperar que muy pronto la Argentina salga del régimen de seguimiento intensivo en el que se encuentra, como lo han adelantado numerosos países (…), al dar la felicitación por los sorprendentes avances registrados".

El tiempo -unos escasos días en realidad- demostraron lo contrario: Argentina se convirtió en un importante destino de lavado de dinero en 2011 y fue incluida en una lista integrada por otras 66 naciones, según el informe anual antinarcóticos del Departamento de Estado de USA divulgado el jueves 8/03.

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Argentina, Curaçao y Saint Martin son los 3 países que pasaron a convertirse en "jurisdicciones de máxima preocupación", la de mayor prioridad para USA, según el informe, que fija su política antidrogas.

De acuerdo con otro informe que todos los años publica el Departamento de Estado estadounidense y que se conoció la semana pasada, la Argentina tuvo la mayor prevalencia de consumo de cocaína (2,6%) en América del Sur y Central por parte de personas de entre 15 y 64 años.  

Sobre la base de las estimaciones del Informe Mundial sobre las Drogas que confeccionó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Argentina es el hogar del 25% de los consumidores de cocaína en Sudamérica y América Central (675.000 usuarios), sólo superada por Brasil.

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