Blanqueo de dólares: Santa Fe refuerza los controles
En ese sentido, el funcionario anunció la decisión del gobernador santafesino de poner en marcha "un comité compuesto por representantes de todos los ministerios y con convocatoria a otros organismos y poderes del Estado para diseñar un programa de disrupción patrimonial y financiera (es decir, detectar un crecimiento patrimonial inusual) que se centrará en las personas y organizaciones vinculadas judicialmente y por los órganos de Inteligencia a actividades del crimen organizado en la provincia".
Para ello, se llevará adelante un cruce de información para desarrollar una estrategia de bloqueo tendiente a contrarrestar la circulación económica ligada a estas actividades criminales, tal precisó Cococcioni.
De manera continuada, indicó que el comité funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Inteligencia, en la órbita de la Dirección Provincial de Información Patrimonial, con el objetivo de "reunir información y vincularlos a los movimientos de las organizaciones criminales y a partir de ahí diseñar medidas tendientes a limitar y bloquear accesos a servicios del propio Estado".
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El Ejecutivo santafesino reforzará acciones para evitar lavado de dinero proveniente del delito, tras el blanqueo de dólares anunciado por Nación.
Vale recordar que ya en el blanqueo anterior el Gobierno de Santa Fe investigó quiénes eran las personas que habían adherido, con una mirada puesta en verificar que no haya ningún fondo que sea directamente ilegal o que provenga de las economías criminales, o que organizaciones delictivas pretendan blanquear.
“Estas no son medidas de investigación penal ni investigación judicial sino que son medidas administrativas para dificultar el financiamiento de la actividad del crimen organizado, mediante un mecanismo que reunirá información de distintos ámbitos del Estado, vinculándola al sistema de Inteligencia e Investigación Criminal, priorizando grupos criminales con capacidad de realizar actos violentos", agregó.
Recuperar la actividad económica
A su turno, Olivares consideró que el blanqueo anunciado por la Nación "genera determinadas ventajas para la circulación económica y que dichas ventajas son favorables para el 99% de la población que es gente de bien pero al mismo tiempo genera ventajas para el otro 1%" donde están las organizaciones criminales, por lo que reconoció que "tratando de compatibilizar la recuperación económica pero evitando que pueda significar poner en riesgo la seguridad, es donde focalizamos en este 1%".
También mencionó que el Gobierno ya había dispuesto que quienes quieran "sacar los dólares del colchón" tuvieran un blanqueo generoso para hacerlo. "Lo pudieron hacer e incorporaron esos dólares al circuito formal", sostuvo.
"Estas medidas apuntan a un nuevo blanqueo pero a expensas de quitar determinados controles, lo que nos genera interrogantes y por eso desde la Provincia tenemos que estar más atentos que nunca", cerró.
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