Codere, socio de Liberman, acusado de lavado de dinero, contrabando y evasión

El diputado provincial UCR, Daniel Filloy, decidió ir a fondo con su investigación sobre la mafia de las tragamonedas que opera en los bingos bonaerenses, en especial respecto de la empresa Codere, que es la que más sospechas acumula acumula sospechas. Filloy recibió un informe del gobernador electo del estado de Paraná (Brasil), Roberto Requiao, y datos de los archivos de la Justicia Italiana. El eje de las investigaciones es la posible vinculación con el narcotráfico internacional de grupos empresariales que explotan las tragamonedas, y el objetivo es investigar el posible lavado de dinero que pueda estar produciéndose en las operaciones en las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, y otras. Las tragamonedas bonaerenses facturan -libres de controles impositivas y de otras reparticiones estatales- sumas anuales superiores a los $ 650 millones. Su informe, que fue publicado en la página web del Senado brasileño, y vincularía a uno de los directivos del holding que fabrica, distribuye y explota las tragamonedas en los bingos bonaerenses, con el narcotráfico y la mafia italiana. En su informe -explicó Filloy durante una presentación realizada ante la autoridad de la Región aduanera- Requiao "vincularía al presidente ejecutivo de la empresa que domina al grupo en la provincia (Codere S.A.), José Antonio Martínez Sampedro, con los carteles de Cali". Pero, para comprender mejor las supuestas relaciones entre uno y otro grupo -que tendrían ramificaciones en países de Europa y América latina- quizás es conveniente repasar el informe que se realizó en Brasil, que recogió el diputado Filloy y sobre el que actualmente se trabaja bajo el título de "La introducción de máquinas tragamonedas en Brasil". Dice el mismo que la supuesta "participación de la mafia italiana en la actividad del lavado de dinero y los juegos de azar (en realidad los llamados bingos electrónicos) fueron descubiertos a partir de informaciones contenidas en cartas rogatorias. Dichos documentos fueron enviados por la Justicia italiana a Brasil y -según se explicó-en las investigaciones que llevó adelante el Gobierno se logró interceptar centenares de llamadas telefónicas entre integrantes de la mafia en Italia, Brasil y otros países donde se descubrió la relación directa entre personas físicas y jurídicas -con domicilio en el vecino país- en actividades cooperativas de dinero originado en actividades ilegales en Italia". Menciona el informe que se remonta a algunos años atrás, que el diario Folha de Sao Paulo, en su edición del 9 de octubre de 1997, publicó un artículo de Mauricio Rudner Huertas titulado Bares de SP instalan máquinas tragamonedas, sobre el que también se apoya la investigación. Reseñan al respecto que "estos juegos comienzan a aparecer en bares, casas de comidas rápidas y bingos de Sao Paulo, de la mano de la empresa Nevada Diversiones, que las introdujo en el país. La empresa estaba oficialmente registrada a nombre del ciudadano portugués Paulo Manuel García Zilhao y del italiano Franco Narducci, que representaría a la empresa Jebra en la sociedad. Dice el informe que un tal Ivo Noal que según la policía controlaba el 40% del juego clandestino en el estado, actuó como intermediario entre estas firmas". Se destacó en el informe que "pese a ser condenado a doce meses de prisión por juego clandestino, el hombre consiguió la suspensión de la pena, aunque quedó involucrado en procesos por formación de gavillas, corrupción y homicidio". Se sostuvo, además, que "Neveda Diversiones -que fue constituida en 1995- cambió de manos varias veces e ingresó a la sociedad de Jebra". Aunque lo que realmente llamó la atención de Requiao (el ex senador que realizó esta investigación) es que Fausto Pellegrinetti "participó de casi todo" a través de distintas personas. La clave radica en que este último fue señalado como "capo de la mafia italiana" y supuestamente "uno de los mayores narcotraficantes del mundo". Se menciona que las empresas Betatronic y Bingo Matic "poseen la misma dirección comercial al igual que Astro Turismo, lo que demuestra la unidad del grupo". Además de esta supuesta organización, "las máquinas de Recreativos Franco -la misma que ligada a Codere trabaja en la provincia de Buenos Aires- inundaron el mercado llegando a Gozais y dominando prácticamente todo el distrito federal, controlando Sao Paulo y lanzando sus tentáculos sobre Bahía y otros estados". Según el informe que nos ocupa: "Las investigaciones emprendidas por la Justicia italiana revelaron que las empresas Bingo Matic, Betatronic y Nevada tienen relaciones estrechísimas con el dinero de la mafia y fueron, de hecho, financiadas con dinero originado en el narcotráfico". Ahora bien Filloy, que investiga en la Argentina, y Requiao, que hace lo propio en Brasil, se reunirán en pocas semanas más en la ciudad de Curitiba, para intercambiar información. Según Filloy, la cadena de vinculaciones entre las empresas que explotan las tragamonedas en los bingos llegaría inclusive hasta la sala instalada en La Plata. Cómo operan las organizaciones Cosa Nostra es la organización mafiosa más importante de Europa. Según un informe de la Dirección de Investigaciones Antimafia de Italia, esta verdadera entidad cuenta con ramificaciones en USA, Canadá, Alemania, Suiza, Rusia y otros países de Europa oriental. En la actualidad las organizaciones mafiosas son el eje del crimen organizado internacional, revela dicho organismo italiano, que también pone de manifiesto el propósito de las mafias de agrandar su campo de acción y de utilizar algunas empresas legales como pantallas para otras actividades. A ellas pertenecería Fausto Pellegrineti, uno de los hombres más fuertes y líderes de la organización, investigado por la Justicia italiana, brasileña y el FBI por lavado de dinero y narcotráfico. Según denuncian distintas publicaciones periodística y un informe del Senado brasileño, Pellegrineti a mediados de los ‘90 comenzó a manejar el juego en Brasil, donde montó un verdadero imperio alrededor de los bingos y las máquinas tragamonedas. Este sería una de sus pantallas para blanquear dinero y ocultar maniobras tales como el tráfico de cocaína y heroína con los carteles de Cali y Bogotá, como revela la mencionada investigación. Pellegrineti tendría fuertes vinculaciones con el grupo español Recreativo Franco, que opera en ese país y desde hace algunos años en la provincia de Buenos Aires, con distintos bingos. Esta empresa también está sospechada por lavado y contrabando. Codere cuenta con varios socios locales: ** Samuel y Guillermo Liberman, por ejemplo, con quienes ganó el Hipódromo de Maroñas, en Uruguay, y con quien intentó quedarse con el Hipódromo de Palermo. ** Néstor Ick, dueño de los bancos Santiago del Estero y La Rioja; y hotelería, tarjetas de descuento y casas de juego, medios de comunicación y hasta u cementerio privado en Santiago del Estero. Más información: ** www.senado.gov.br/web/senador/requiao/ainflu.htm/ (informe del Senado brasileño). ** www.codere.es/indexhome2.html/ ** www.elconfidencial.com/ ** www.repubblica.it/online/societa/bingo/roma/roma.html/ ** http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml?Nota=31543/