El caso del argentino Gastón Duzac fue tan bochornoso para Correa que provocó violentas declaraciones desde el presidencial Palacio de Carondelet, error que magnificó el tema hasta convertirlo en un asunto de Estado.
El 'caso Duzac' erosiona fuertemente a Pedro Delgado, presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, y por eso Correa envió el expediente que golpea a Delgado y a su cuñado Francisco Endara, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que controla Silvia Salgado, 'propia tropa' de Correa.
El emprendedor Gastón Duzac, Pedro Elosegui, ex subgerente de investigaciones financieras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y la empresa Scanbuy Argentina han protagonizado un escándalo político-judicial-financiero importante en Ecuador.
"(...) El más reciente round de esta pugna lo sostiene César Montúfar, asambleísta opositor del gobierno, quien criticó duramente a Fernando Cordero, presidente del poder Legislativo.
Según Montúfar, entidades como la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, le han negado al menos seis pedidos de información sobre el espinoso tema. La causa, dijo, es un pronunciamiento de Cordero sobre la prevalencia del sigilo bancario frente a la norma de la transparencia y el acceso a la información pública.
Pero sin duda, hasta el momento, el golpe más duro lo ha recibido el gobierno. El retiro de la periodista Jeanette Hinostroza, de la pantalla de Teleamazonas, ha generado todo tipo de comentarios e incluso ha tenido repercusión internacional. Hinostroza presentó las dos terceras partes de un reportaje sobre el argentino Duzac y luego reveló haber recibido amenazas a su integridad y la de su familia.
No obstante, la respuesta del correísmo pareciera primero buscar el ámbito de los tribunales, con acciones de funcionarios en contra de periodistas, antes que el esclarecimiento del caso.
La semana pasada se conoció que la Fetralpi, una organización sindical, recibió un oficio de la Fiscalía por un pedido de Delgado, para que revele el nombre del autor de un boletín de prensa subido a su blog. El documento se titulaba: “Manejo de billetera móvil, créditos vinculados de Cofiec y negociaciones con Irán”.
Vanguardia también recibió en febrero pasado, un pedido similar de la Fiscalía, para que revele los nombres de los autores de la nota publicada en la edición 354, (...) llamada “Los magos de la banca móvil”. En esa nota se publicaron, por primera vez, los detalles del crédito obtenido por Gastón Duzac, así como las presuntas vinculaciones entre los directivos de una empresa argentina y funcionarios públicos.
En la nota de este medio quedó a la vista el documento que indica que Pedro Delgado viajó con Gastón Duzac y otras personas a Rusia e Irán, en febrero de este año.
Pero el nerviosismo del gobierno comenzó hace un mes y fue originado por las críticas que recibió Pedro Delgado por la compra de una casa de US$ 385.000 en Miami.
El 19 de agosto, el presidente Rafael Correa respaldó públicamente a su primo en segundo grado, a través de su cuenta de Twitter. En esa ocasión dijo que la casa de US$ 385.000 era de “clase media” y que su pariente había sido años atrás un perseguido de la "banca corrupta", lo cual lo obligó a refugiarse en la ciudad de Miami.
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Veinticinco días más tarde, en el homenaje rendido al mismo Delgado, el 13 de septiembre, Correa en cambio arremetió contra la prensa y los sectores de oposición. Anunció un juicio contra diario El Comercio y aprovechó para mostrar su lado más sensible.
“Lo que quieren es rendirnos. No lo lograrán. Gracias a Dios contamos con el apoyo de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros compañeros y, sobre todo, con el apoyo del pueblo ecuatoriano. Lo único que logran y seguirán logrando es hacer cada vez más espesa la montaña de basura en que la historia los enterrará”, dijo el Jefe de Estado en esa ocasión.
(...) El crédito obtenido por Duzac fue enviado al exterior en dos transferencias. Vanguardia guarda el respaldo de una de ellas, por US$ 380.947, de fecha 27 de diciembre del 2011, que indica que el dinero fue al Austrobank, de Panamá y luego a dos cuentas particulares, una en Nueva York y otra en Suiza.
La misma entidad bancaria fue la que, al parecer, otorgó el crédito para la adquisición de la casa de Delgado en Miami. Para esa transacción se hizo un envío de dinero, el 07/12/2011, por US$ 189.965, desde Panamá a un banco de Miami."
Es importante para
Urgente24 regresar al caso de
la periodista Janet Hinostroza, presionada, vapuleada, cesada de la pantalla por denunciar un caso de corrupción que roza a Correa.
La periodista Janet Hinostroza fue entrevistada en NTN24 (canal internacional de noticias propiedad de RCN Televisión): “Es, quizás, el caso de corrupción más documentado que ha presentado hasta el momento la prensa ecuatoriana. Hasta el momento no ha habido una reacción adecuada por parte del gobierno ecuatoriano, que en vez de preguntar a aquellos directivos o aquellos funcionarios sobre este caso, les ha hecho homenajes y se les está defendiendo a capa y espada. Quiero ser muy clara yo no salí corriendo de mi programa a la primera amenaza. Son dos años que mi familia ha tenido que resistir insultos, burlas, ofensas, agresiones verbales por parte del Presidente de la República. He sido protagonista de sus sabatinas cada sábado. Yo no puedo programar a mi familia como un robot y decirle que no sienta miedo, que no sienta frustración y que no se canse. La amenaza fue la gota que derramó la copa de mi familia".
"Gastón Heberto Duzac nació en Arrecifes, tierra de autos, hace 37 años. Alguna vez fue copiloto del piloto Norberto Fontana; otras corrió solo –o quién sabe si mal acompañado. Con Fontana tuvo una empresa de publicidad, NEF-One; sin él –pero con Gastón Mazzacane y Cecilia Bonelli– condujo CX, un programa de autos en Fox Sports. A Duzac le dicen, dicen, 'Tone'; Duzac es, en estos días, un personaje en Ecuador: el coprotagonista del escándalo de turno.
La historia empezó hace un par de años, cuando Duzac llegó a Quito. Cuentan que lo mandó llamar un argentino influyente en estos lares: Pedro Elosegui fue compañero del presidente Rafael Correa en la Universidad de Illinois; se hicieron amigos y, muchos años más tarde, el presidente le encargó –entre otras cosas– que reformulara el sistema estadístico ecuatoriano para lograr milagros tipo Indec. Elosegui, además, sigue figurando como gerente de investigaciones del Banco Central argentino.
(N. de la R.: Pedro Elosegui, ex subgerente de investigaciones financieras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), trabajaba en Scanbuy Argentina, junto a los socios Juan Hussey, Cristian Galán y Gastón Duzac. Hussey, consideró que el mayor plus de Elosegui era ser “asesor directo del presidente (Rafael) Correa y mano derecha del presidente del BCE, Pedro Delgado”. Así lo expresó a su equipo de trabajo cuando en febrero de este año lo presentó formalmente. Scanbuy Argentina buscaba participar en un concurso del Sistema Nacional de Pagos, que organiza el BCE. Los empresarios de Scanbuy, quienes han salido a defender la licitud de dicho desembolso, pese que el propio presidente Correa ha reconocido irregularidades, tenían la idea de crear una sociedad con el BCE en la cual Scanbuy Pagos tendría el 49% de las acciones y el BCE el 51%. Desde febrero de 2012 también consideraban la posibilidad de adquirir una empresa de la Secretaría Técnica del Fideicomiso No más Impunidad y que el Banco Central, a través de otro organismo, les facilitara un préstamo para el start up o inicio del negocio.)
Gastón Duzac se jactaba de sus buenos contactos en el gobierno argentino actual, y mantuvo buenas relaciones con funcionarios y empresarios ecuatorianos. Intentó venderles maquinaria agrícola; siempre tenía un negocio a punto de estallar. En 2011 se le ocurrió uno extraordinario: casi convence a unos empresarios de resucitar Southern Winds, de quien les contó muchas maravillas; les decía, dicen, que la presidenta Fernández estaba interesada en ese emprendimiento, y lo decía como si la conociera. No decía, por supuesto, nada sobre la narcovalija que la llevó a la ruina. Quedan de ese período sus cartas y encuentros con personajes influyentes, sus fotos junto al presidente Correa. Duzac estaba cada vez más cerca del poder y el dinero –y vivía bastante bien, a caballo entre los dos países.
Todo se vino abajo hace un mes, cuando el semanario quiteño más incisivo, Vanguardia, publicó a toda tapa una investigación: Billetera Móvil: La Conexión Argentina. Allí contaban cómo, el 2 de diciembre de 2011, Gastón Duzac había pedido un crédito de 800.000 dólares –otra vez 800.000 dólares, remember Antonini– en un pequeño banco llamado Cofiec.
Cofiec es una de las compañías que el gobierno de Correa incautó –por deudas con el Estado– en 2008; todas ellas son administradas por una entidad gubernamental que se llama "Fideicomiso AGD No Más Impunidad", bajo el mando de Pedro Delgado, también presidente del Banco Central ecuatoriano y, para más datos, primo de Rafael Correa.
Duzac no tenía bienes en Ecuador para respaldar su pedido; presentó, en cambio, obligaciones sobre bienes de empresas del propio Fideicomiso –sobre empresas en manos del Estado– que alguien le facilitó. Tampoco tenía el año de residencia en el país que se requiere para recibir esos créditos. El préstamo fue aprobado en cinco días; Duzac no tardó más en mandar todos los dólares –menos 20.000– a una cuenta en J.P.Morgan en Estados Unidos a nombre de otro argentino, Juan Antonio Hussey, que se presenta en internet como abogado, master en Inteligencia Estratégica por una “Escuela Nacional de Inteligencia – Universidad de La Plata”, y CEO de una Scanbuy Payments International con sede en Nueva York.
Cuando pidió el crédito, Duzac declaró que necesitaba ese dinero para iniciar en Ecuador una empresa de pagos electrónicos.
Los pagos electrónicos –las billeteras electrónicas en internet, en celulares, en distintos medios– son un mecanismo en pleno crecimiento que mantiene muchas zonas grises todavía; se dice que son muy útiles para grandes operaciones de lavado de dinero.
Pocos días después de otorgado el crédito, un amigo argentino de Duzac, Cristian Galán, se convertía en el presidente de una nueva firma, Scanbuy Pagos, filial de Scanbuy Argentina especializada en pagos móviles. Otros directivos de la empresa –cuenta la investigación de Vanguardia– mantenían una relación muy cercana con el ecuatoriano Francisco Endara, cuñado del presidente del Banco Central –y primo presidencial– Pedro Delgado. Quien, dos meses después, en febrero, incluyó a Gastón Duzac –nadie sabe en calidad de qué– en un viaje oficial a Moscú y Teherán, dos de los países más sospechosos de movimientos financieros ilícitos.
El viaje –dijo Fernando Villavicencio, diputado de la izquierda– sirvió para “establecer vínculos con los bancos iraníes, lo que levanta serias sospechas coincidentes con denuncias internacionales de que el interés de quienes están atrás de este negocio es permitir el ingreso de capitales iraníes, de dinero sucio, para ser lavado o blanqueado en el Ecuador”.
Pero nada de esto había salido a la luz hasta que Vanguardia descubrió que Duzac, que habría tenido que devolver el préstamo a los 180 días de su otorgamiento –el 4 de junio de 2012–, había desaparecido sin pagar un centavo y que, con fecha 6 de agosto, el Cofiec lo había denunciado ante la justicia. Si el banco lo denunció –pese a la posibilidad cierta de que la prensa se enterara– es que hubo algo serio que falló, que por alguna razón perdió la confianza de quienes le habían tenido tanta como para darle esa plata sin ninguna garantía. La hipótesis más probable es que no haya cumplido con algún “compromiso”. (...)
El gobierno reaccionó: hace diez días organizó un “homenaje” a Delgado en un hotel de Quito, y su primo el presidente se acercó a saludarlo. Dos días después, en su Sabatina –la versión ecuatoriana del Aló Presidente–, Correa dijo que los diarios y los periodistas que habían publicado notas sobre la residencia americana y los créditos sospechosos de su primo eran “corruptos, sátrapas, miseria humana, incapaces” que publicaban “porquerías y patrañas”.
(...) el sábado 22/09, el presidente Correa dijo en su Sabatina que no era cierto que Duzac hubiera viajado a Irán con su primo y presidente del Banco Central, Pedro Delgado. El lunes 24/09 un legislador opositor mostró los documentos que desmentían al presidente y confirmaban el viaje.
La discusión está cada vez más caldeada. Mientras tanto Duzac está, dicen, en la Argentina, prófugo de la justicia ecuatoriana. Por ahora no contesta el teléfono."
Pero las novedades se siguen sucediendo en Ecuador, todas destinadas, desde Correa, a ocultar el escándalo:
La jueza 24ra. de lo Civil de Pichincha,
Mónica Flor Pazmiño, fue destituida de su cargo,
según informó diario El Universo.
La jueza Pazmiño fue quien convocó al argentino Gastón Duzac para que responda al proceso judicial por el no pago del crédito otorgado por el banco Cofiec, que administra el Estado.
La decisión de destituir a la Jueza fue adoptada por el Consejo de la Judicatura Transitorio y las razones aún se desconocen. En su reemplazo fue designado juez Fabricio Segovia.
