¿El objetivo? Dar con los actores y las viviendas que estarían involucrados en la participación de la actividad ilícita para comprar la misma y la sociedad que mantenía con otro hombre que comercializaban facturas y tickets a empresas S.A. y S.R.L. de la ciudad, cuyo propósito era la evasión de impuestos fiscales y demás delitos conexos.
De manera paradójica, se logró determinar que estos individuos llevaban adelante una vida de lujos sin contar con un ingreso laboral estable, con viviendas en alquiler en una de las Torres Maui (valor entre US$1000 a US$ 1200 dólares mensuales).
A su vez, movilizarse con vehículos de alta gama y concurrir a locales comerciales como Rock&Feller's para reunirse con diversas personas siendo uno de los lugares de comidas que tiene un costo elevado en su consumición, lo que hace que los investigados no puedan solventar con un ingreso estable e ilícito. El dinero, en cuestión, sería producto del narcotráfico (investigación en marcha).
Por su parte, el personal de la AFIP, que concurrió en colaboración con el personal policial, comprobó la actividad ilícita y de la defraudación y evasión al fisco por parte de estas personas en una clara "asociación ilícita fiscal".
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