Denuncian a Sbatella por "abuso de autoridad y encubrimiento"
Los diputados Garrido y Ocaña hicieron una presentación contra el jefe de la UIF por supuestamente haber solicitado a los bancos flexibilizar los Reportes de Operaciones Sospechosas sobre los fondos que ingresaran al plan oficial.
19 de julio de 2013 - 15:24
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Los diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña presentaron una denuncia penal contra el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, luego de que trascendiera que le pidió a un grupo de bancos que flexibilicen los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en pleno blanqueo para darles más impulso a los CEDIN y los BAADE.