En la denuncia ante el juzgado de Primera Instancia en lo Penal, especializada en Crimen Organizado de la República Oriental del Uruguay, se pedirá también que se investiguen a los directores, accionistas y/o apoderados de las empresas que aparecen involucrados en la causa, explicaron los legisladores.
"A partir de los testimonios recogidos por los periodistas argentinos, se puede realizar la siguiente reconstrucción de la ruta del dinero y de los roles que habría tenido cada uno de los denunciados y de las empresas mencionadas en la presente", dijeron a través de un comunicado.
Cinco empresas (Teegan Inc, Haltross Company SA, International Factoring, LatinAereoTrading Corp, y Meteoro Company) tienen dirección en Avenida Luis A. de Herrera 1248, en las torres del World Trade Center. Todas usaban la oficina 228, aunque no figuran en el directorio telefónico del complejo.
También se incluye en la denuncia a Biron Management, Camby Corp, Hatley Trading Pincos Factoring, Sky Trading Latinoamerica, y Town Factoring Corp.
Cuando el pasado domingo en el programa de Lanata (Periodismo Para Todos) se expresó que en Uruguay a una persona que llega con cinco millones de dólares a un banco lo único que le preguntan es si quiere un café, varios actores rechazaron esa vulnerabilidad.
"Uruguay es uno de los países de América Latina que más ha avanzado en materia de control de lavado de activos", aseguró el lunes 15 a Montevideo Portal el director nacionalista del Banco Central, Washington Ribeiro. "Esa vulnerabilidad no existe en Uruguay", añadió.
La senadora Lucía Topolansky, en tanto, criticó la información dada en el programa de Lanata y calificó de "infamia" la investigación periodística.