A partir de esos elementos, Domínguez formalizó el pedido de indagatoria contra Espert por presunto lavado de activos. La solicitud también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., señalados por la confección de documentación contable que forma parte de la investigación.
José Luis Espert con bienes 'congelados'
En diciembre pasado, el juez federal Lino Mirabelli ya había ordenado la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre los activos financieros y propiedades atribuidos a Espert y a su esposa, María Mercedes González, mientras avanza la pesquisa.
Los investigadores intentan determinar si existió una maniobra destinada a legitimar fondos cuyo origen permanece bajo análisis judicial.
La hipótesis que maneja la causa sostiene que la relación entre Espert y Machado habría incluido apoyo económico y logístico para la campaña presidencial que el economista desarrolló en 2019.
La investigación de la Justicia
La investigación se activó a partir de una denuncia presentada por el dirigente social y legislador Juan Grabois, quien aseguró que Espert habría recibido al menos 200 mil dólares de Machado. El señalamiento cobró relevancia pública durante la campaña electoral bonaerense, cuando el economista encabezaba la lista de La Libertad Avanza para la Legislatura provincial.
En ese contexto, también se analizan supuestos viajes en vuelos privados y aportes económicos que podrían haber sido utilizados para financiar actividades políticas. La difusión de estos datos derivó en la renuncia de Espert a su candidatura.
La insólita defensa de Javier Milei
Hace poco más de un mes, cuando Fred Machado llegó a un acuerdo con la Justicia de USA y se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico a cambio de que los fiscales no avancen con los cargos por narcotráfico, Javier Milei salió a defender a José Luis Espert.
Por ignorancia o intencionalmente, el Presidente aseguró que Machado era "inocente" y, entonces, arremetió contra los periodistas por "destruir la reputación" de Espert.
Pero no es que Machado sea inocente sino que llegó a un 'plea deal' -que no es una absolución-, mediante el cual se declaró culpable de lavado de dinero y fraude electrónico (delitos ligados al origen del dinero que recibió Espert) a cambio de que los fiscales no avancen con los cargos por narcotráfico (pero no significa que sea inocente de los mismos).
Esta es una negociación común en Estados Unidos para evitar un juicio largo: el acusado admite culpa en algunos delitos y el fiscal saca otros más difíciles de probar. Y a Espert (a diferencia de lo que piensa Milei), el acuerdo de Machado lo perjudica más que beneficiarlo, porque no lo exonera.
Recordemos que José Luis Espert está imputado por presunto lavado de activos, enriquecimiento injustificado y movimientos financieros inexplicables vinculados a Machado (transferencias, uso de aviones, etc.), además de haber recibido dinero relacionado al lavado de dinero del empresario (unos 200.000 dólares, aunque se habló de contratos mayores).
En otras palabras, que Machado haya reconocido sus otros delitos convierte a Espert en un posible "eslabón", por más que él sostenga que le pagaron una consultoría privada.
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