Incluso, Echegaray afirmó que la mayoría de esos planes fueron diferidos entre 108 y 120 cuotas mensuales, muchas más que las otorgadas a la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa Oil Combustibles.
La animadora Mirtha Legrand, la constructora Benito Roggio, la modelo Dolores Barreiro, la empresa IECSA y ODS del primo presidencial Ángelo Calcaterra, el canal América TV , el Correo Argentino de la familia Macri y clubes como River, Racing, Vélez, Independiente, Huracán, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Lanús, All Boys, Rosario Central, Gimnasia y Esgrima La Plata, fueron algunos de los nombres que resultaron beneficiarios de planes particulares para refinanciar sus deudas con el fisco dictados por la AFIP a través del denominado Artículo 32, al igual que Oil Combustibles, en cuyo juicio oral empezaron a ventilarse.
Según detallaron fuentes judiciales, la enumeración de medios de comunicación, constructoras, empresas fluviales, clubes de fútbol, asociaciones civiles y algunas entidades públicas generaron una gran sorpresa en los asistentes a la última audiencia en el juicio.
Todos estos nombres salieron a la luz debido a una investigación que lleva adelante el juez Julián Ercolini, en la reanudación del juicio de la causa Oil Combustibles, en donde el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray retomó su declaración indagatoria para defenderse de la acusación por administración fraudulenta.
Toda la causa en juicio gira en torno de lo que postuló la fiscalía y la querella de AFIP sobre el supuesto obrar irregular de Oil para refinanciar sus deudas por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles. Por lo cual, Echegaray impugnó detalladamente los argumentos del fiscal Gerardo Pollicita que obvió parte de la normativa que regulaba cuáles eran las facultades del organismo recaudador para permitir que hubiese facilidades de pago. Y hasta explicó que los “planes generales” de AFIP estaban habilitados para todas las personas y empresas, y que bastaba con acceder a una aplicación por internet para activarlos.
A su vez, Echegaray también denunció movimientos actuales para intentar encauzar el juicio luego de que la pericia oficial de la Corte encargada por el Tribunal Oral Federal N° 3 derribara varios de los supuestos con los que había comenzado la investigación en cuanto a monto de deuda y situación en la que se encontraba la petrolera.
Echegaray también le apuntó a otro argumento de Pollicita sobre que de todos los planes, ninguno incluía a otra petrolera como Oil. Por eso mencionó a Compañía General de Combustibles (CGC) y a YPF como receptoras de financiación vía planes del Artículo 32, además de nombrar a otra veintena de compañías de servicios petroleros que también financiaron deudas con AFIP, una operatoria que definió como habitual dado que la AFIP es la “principal financista del mercado”.
Echegaray está acusado del presunto delito de administración fraudulenta, mientras que los empresarios López y De Sousa son acusados como partícipes necesarios. No se investiga el delito de evasión en esta causa, sino cómo se otorgaron los planes de pago particulares que recibió la compañía petrolera. Según la investigación judicial, en lugar de pagar al fisco el ITC, mediante los planes que recibió la empresa se desvió el monto retenido para destinarlo al financiamiento de otras empresas del grupo.
Por otro lado, Echegaray aseguró que "esta causa nació por una dirigente política, con un objetivo político", expresó, refiriéndose a la diputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica. Y dijo que el actual titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, mantuvieron una reunión para "preparar testigos" que declararán en este juicio.
Además alegó que en esta causa " se está juzgando una política de Estado y no un delito", y que él, en su cargo de administrador federal, no controlaba ni certificaba los planes de pago.
La audiencia duró seis horas y la indagatoria al exfuncionario kirchnerista continuará la semana que viene. Echegaray deberá responder las preguntas del fiscal y de la querella.
