Fuentes jurídicas precisan que la identidad de este cabecilla es la de Gao Ping. Además también ha sido arrestado el actor porno Nacho Vidal por ayudar presuntamente a la trama a través de su productora y el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid), el socialista José Borras.
Precisamente, uno de los principales puntos de la operación es el parque industrial (polígono industrial, le llaman en España) de Cobo Calleja, situado en Fuenlabrada (Madrid) donde se ubica uno de las mayores plataformas comerciales de comercio de productos chinos de toda Europa.
También se están realizando detenciones y registros en Barcelona, Málaga, San Sebastián, Valencia, Zamora. A las 12.30 ya eran 74 los detenidos en esta operación para la que se han dictado hasta 108 órdenes de arresto y 120 órdenes de registro, según las mismas fuentes consultadas.
La denominada Operación Emperador, está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Anticorrupción, supone "probablemente" la operación más grande realizada por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delitos fiscales.
En el operativo, que continúa abierto, participan más de 300 policías de la Comisaría General de Policía Judicial, concretamente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Oficina Central Nacional de INTERPOL España; la Unidad Contra las Redes de Inmigración ilegal y Falsedades documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, entre otras.
Las investigaciones comenzaron hace dos años y hasta ahora hay cursadas 108 detenciones y 120 registros, la mitad de ellos en Madrid. El inicio de las pesquisas se centró en el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada, donde se comprobó la posible comisión de delitos fiscales, contrabando y blanqueo a través de una organización que utilizaba contenedores procedentes de China con productos de "todo a cien".
Sólo una parte de los productos importados era declarada a Hacienda. Los miembros de la organización operaban de dos formas distintas con el dinero negro generado, una más burda y otra más sofisticada. La primera consistía en contratar a personas que sacaban el dinero en bolsas, coches o trenes hasta China. Fuentes jurídicas calculan que con este método salían del país entre 4 y 5 millones de euros al mes durante los dos últimos años.
La forma más sofisticada era efectuada por un grupo de españoles e israelíes que blanqueaban el dinero negro a través de paraísos fiscales. El dinero generado originó empresas, karaokes, restaurantes, y delitos conexos como extorsiones o incluso prostitución, según las investigaciones. También se investigan delitos contra la Hacienda Pública o los derechos de los trabajadores.
El jefe
Gao Ping, el supuesto cabecilla de una trama de blanqueo de capitales relacionada con las mafias chinas, que ha sido detenido hoy en el marco de la "operación Emperador", es un importante empresario, que pretendía convertirse en un "puente" entre España y China con negocios relacionados con el arte.
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Él mismo aseguró en una entrevista que concedió a la agencia Efe en 2008 que su objetivo era dar a conocer el arte moderno chino, en ebullición, en el mundo, y en concreto en España, donde ha sido promotor de varias exposiciones y proyectos. Así, en 2007, Gao Ping, de 45 años y afincado en España desde 1989, creó la Fundación de Arte y Cultura (IAC), que, según su propia página web, nació como plataforma cultural para promover el intercambio y desarrollo de arte entre España y China.
Con ese mismo propósito, en su país fundó el centro de Arte Contemporáneo Iberia de Pekín para el intercambio y la promoción de actividades culturales, donde han expuesto sus obras artistas tan reconocidos como la fotógrafa Ouka Lele.
Posteriormente, en 2010, inauguró la galería Gao Magee, vecina del Museo Reina Sofía en Madrid, dedicada a promocionar jóvenes talentos chinos y patrocina, además, la revista Art in China, editada en chino y español.
En colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la localidad madrileña en la que se ubica el polígono donde se originó la "operación Emperador", en la que hay cursadas 108 órdenes de detención, también ha realizado varios proyectos con el fin de hacer de este municipio un "trampolín" para el conocimiento del arte contemporáneo chino en el mundo occidental.
Los negocios de Gao Ping -nacido en Hang Zhou, capital de la provincia china de Zhejiang y tercera generación de una familia de empresarios chinos, establecidos en los sesenta en Sevilla- no se acaban en el arte, sino que también es propietario de varias naves en Fuenlabrada.
Desde allí se distribuían productos llegados de China, como bisutería y bolsos, que se ponían a la venta en 110 lugares distintos en la península y Europa, según contó él mismo a Efe en la citada entrevista.
Casado y padre de tres hijos, es considerado un empresario muy influyente entre la comunidad china en Madrid, donde también tiene negocios dedicados a la venta al por mayor de productos alimenticios, bebidas, tabaco, textiles y calzado, así como artículos de relojería y joyería.
Hoy, tras la operación que ha coordinado la Audiencia Nacional contra las mafias chinas, se ha conocido que ese mismo polígono de Fuenlabrada era el centro de actividades de una red de blanqueo de capitales, que recibía productos de China, de los que después sólo se declaraba una parte a Hacienda.
El "dinero negro" era blanqueado por los miembros de esta trama en paraísos fiscales o, incluso, trasladado a China oculto en bolsas en trenes o coches.
Otro método para lavar el dinero eran las sociedades tapadera o negocios como karaokes o restaurantes e, incluso, según fuentes jurídicas, la productora del actor porno Nacho Vidal, que ha sido también arrestado junto a su hermana por su supuesta participación en el blanqueo de capitales.
