"Él (Geovani) está listo para colaborar con la Justicia y con la CPI", afirmó Abdala Neto a O Estado . El abogado dijo que, en principio, el tesorero podría defenderse de las acusaciones de las que es blanco en el Congreso y "contribuir" con las investigaciones. "Él tiene que responder por lo que hizo".
Para demostrar la buena disposición del cliente a ayudar, el abogado dijo que si fuera citado a declarar ante la CPI, no precisa presentar un hábeas corpus ante el Tribunal Supremo Federal (STF) para declarar como testigo. En esa condición, él tendría la obligación de decir la verdad y no permanecer en silencio.
El tesorero tiene mucho que esclarecer. Un informe del Instituto Nacional de Criminología (INC) de la Policía Federal reveló que Geovani realizó extracciones por R$ 15,4 millones (US$ 8.185.828 millones) en los 2 últimos años, de las cuentas de empresas señaladas por los investigadores como 'fantasmas'.
El contador hizo más de un centenar de extracciones de las cuentas de las 5 empresas, en las que tenía autorización para hacer tales movimientos.
Millones
Geovani realizó 122 extracciones, por un total de R$ 11,8 millones (US$ 6.272.258), de Alberto & Pantoja.
También aparece extrayendo fondos de otras 3 empresas, e incluso de la cuenta de un hermano de 'Cachoeira'. Fueron de R$ 2,4 millones (US$ 1.275.713) de Prestadora de Serviços; R$1 millón (US$ 531.547) de Mapa Construtora (que tiene como socio al hermano del detenido 'Cachoeira', Paulo Roberto); R$ 95.000 (US$ 50.497) de Brava Construções y R$ 119.000 (US$ 63.785) de la cuenta de Luiz Carlos Almeida Ramos (otro hermano de Cachoeira).
La policía cree que el tesorero puede señalar quiénes son los funcionarios -políticos incluidos- beneficiados con sobornos.
Y revelar detalles de cómo funcionaba el "deltaduto" –el esquema de transferencia de fondos de la constructora Delta, esquema operado por 'Cachoeira', de acuerdo a la Policía Federal. El informe del INC descubrió que R$39 millones (US$ 20.730.346) abastecieron a 2 de las 5 empresas señaladas por la Policía Federal como 'fantasmas'.
Estrategia
La idea de la defensa de Geovani es mantener a su cliente "resguardado" hasta que la Justicia revoque la orden de arresto contra él.
Para ello, el abogado presentó un habeas corpus ante el Tribunal Federal de 1ra. Instancia, en Brasilia, para anular la orden de detención. El pedido no fue aún considerado.
La defensa también presentará otro pedido de libertad al juez federal Paulo Augusto Moreira Lima, responsable de descubrir la operación.
Abdala Neto reclama que le regresen su pasaporte a Geovani y argumenta que no hay motivos para arrestarlo.
De acuerdo con las defensas de 'Cachoeira' y del senador Demóstenes Torres (Sin partido-GO), el abogado de Geovani dirá que la Operación Monte Carlo es ilegal porque no hubo una investigación de parte de autoridades con competencia especial.
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Pero él rechaza la hipótesis de un acuerdo de 'delação premiada' (testigo arrepentido, que ayudaría a disminuir la pena).
"Las acusaciones son infundadas", insiste.
Bienes por un total de R$30 millones (US$ 15.946.420)
Auditores identificaron inmuebles, un avión y automóviles de lujo, a nombre de personas cercanas a 'Carlinhos', a su ex esposa, un hermano y el contador del grupo.
El informe elaborado por la Receita Federal (la Afip brasilera) durante las investigaciones de la Operación Monte Carlo muestra que, además de los indicios de evasión fiscal y lavado de dinero, la organización delictiva de Carlos Augusto Ramos, 'Carlinhos Cachoeira', acumuló, por lo menos, un patrimonio de aproximadamente R$ 30 millones (US$ 15.946.420).
Para la Receita, los valores son incompatibles con los ingresos de los miembros del esquema que, de acuerdo con la Policía Federal, explotaba máquinas tragamonedas y contratos públicos en sociedad con Delta Contruções. El informe fue resultado de la quiebra de confidencialidad bancaria, incluyendo el análisis de las cuentas bancarias y de las declaraciones de impuestos a las ganancias.
Los auditores detectaron movimientos atípicos y acciones fiscales anteriores a las investigaciones de la Policía Federal.
Según la Receita, 'Carlinhos' dejó todos sus bienes a nombre de Andreia Aprigio de Souza, su ex esposa y de su ex cuñado Adriano Aprigio.
"Se observa que los valores que circulan por las cuentas bancarias de Andréia omiten sus ingresos", dicen los auditores. "Por el contrario, la única justificación plausible sería que parte de los ingresos se recibieron en especie o por otros medios que evitaran el movimiento en sus propias cuentas bancarias".
La ex esposa de 'Cachoeira' declaró un patrimonio de US$ 9,8 millones. Entre los bienes hay una casa en Miami, una finca de 165 hectáreas, un avión Cessna, oficinas comerciales y departamentos en Goiânia y en Río. Andréia tiene registro de empleada en el laboratorio Vitapan, que la PF afirma que pertenece, de hecho, a Cachoeira. El sueldo en 2010 fue de R$ 12.000 (US$ 6.378).
Las casas en Miami eran una de las inversiones preferidas de 'Cachoeira'. Escuchas telefónicas muestran al infractor negociando la compra de inmuebles en Florida, en dólares y euros.
Caja fuerte
El análisis de la Receita muestra que Carlinhos declara ser dirigente y director de una empresa industrial. Sus ingresos oscilaban entre R$ 60.000 (US$ 31.892) y R$ 70.000 (US$ 37.208). Ya su patrimonio llegaba a R$ 4,3 millones (US$ 2.285.653). Él también informó tener R$ 1.2 millón (US$ 637.856) en dinero en la caja fuerte de su casa.
"No hay ninguna indicación del origen de dichos recursos. El contribuyente tiene bajas transacciones financieras, pero gastos relevantes con tarjeta de crédito. Si hubiera pago de facturas es posible que sea con cuenta en el extranjero", dice la Receita.
Según el informe, una las facturas de Andreia llegó a R$ 51.000 (US$ 27.108).
Ya el contador de 'Cachoeira', Geovani Pereira da Silva presentó transacciones financieras incompatibles con el patrimonio. En 2010, fueron más de R$ 4.3 millones (US$ 2.285.653). Sus ingresos, sin embargo, no superaron R$21.300 (US$ 11.321).
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El hermano de 'Cachoeira', Sebastião Ramos, también recibió dinero que no circuló en sus cuentas bancarias. En 2009, por ejemplo, fueron declarados ingresos de R$ 1,3 millón (US$ 691.011), pero sus transacciones financieras en ese año fueron de R$170.000 (US$ 90.363).
Bienes. Hasta hace poco, el ingeniero Claudio Díaz Abreu fue sólo el director regional de una gran empresa constructora - Delta. La Operación Monte Carlo, sin embargo, sacó a la luz un operador de los más variados negocios.
Abreu tenía un patrimonio incompatible con sus ingresos. En el 2008, declaró haber recibido R$320.900 (US$ 170.573). Ese mismo año, el ex director regional de Delta comenzó la construcción de una casa en el condominio Alphaville, en Goiania, y pidió un préstamo a Rossine Aires Guimarães, otro citado en las investigaciones, para terminar la obra. El valor fue de R$ 950.000 (US$ 504.969). "El patrimonio de Cláudio crece arriba de los ingresos y pasa de R$ 1.3 millón (US$ 691.011) a R$ 2,1 millones (US$ 1.116.249)", destacó la Receita.
Entre los ítems que determinaron el patrimonio descubierto está la adquisición de 3 oficinas comerciales en Palmas (Tocantins), un departamento en Caldas Novas (Goiás), un automóvil Mercedes al precio de R$ 188.000 (US$ 99.930) y 7 otras propiedades residenciales y comerciales, indican los auditores. Abreu incluso habría pagado el préstamo de Rossine y obtenido un nuevo crédito de R$ 1,1 millón (US$ 584.702). La ingresos tributables recibidos por Abreu, son todos provenientes de la constructora Delta.
Construcciones
En el auto de prisión, afirmó recibir R$100.000 (US$ 53.154) por mes y R$35.000 (US$ 18.604) de la constructora.
La Policía Federal pidió el secuestro de los bienes y el bloqueo de las cuentas de los involucrados.
Abogado de 'Cachoeira', el ex ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos (cuyos honorarios se ignora quién los paga), se negó a comentar el informe de la Receita: "No estamos hablando de temas específicos. La investigación es confidencial, las menciones están fuera de contexto y no tuvimos acceso a la totalidad de los autos".
