De acuerdo a la PF, la operación fue un lavado de dinero y evasión de divisas utilizando cuentas bancarias en Curaçao, paraíso fiscal holandés en el Mar del Caribe.
Todo indica que 'Cachoeira' delegó en Lenine Araújo, su Nº2, los poderes para contratar servicios de tecnologia y programación del site. El pago fue vía "dólar-cabo", una transferencia ilegal de cambio en la que el dinero es girado sin compensación ni depósito físico ni control gubernamental.
El site se autodenomina "el primer y único bingo en vivo del mundo" y el internauta es invitado a apostar en juegos "realizados en tiempo real": poker, naipes, tragamonedas, todas especialidade del grupo de Cachoeira. Los premios eran controlados por la organización.
Los apostadores pueden hacerlo vía tarjetas de débito y/o de crédito o bien la emisión de un boleto bancario. Según la Policía Federal, la empresa a cargo de esta modalidad sería la paulista Tinkey Serviços de Cobrança Ltda.
El juez Paulo Augusto Moreira Lima autorizó el bloqueo de los recursos de Tinkey y 2 de sus socios, Sandro y Christian Uema.
O abogado de 'Cachoeira', Márcio Thomaz Bastos, dijo que como hay secreto del sumario, no se referirá a la operación.
La defensa del empresario del juego de azar Carlos Augusto Ramos, alias 'Carlinhos Cachoeira', solicitó el lunes 09/04, al Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil, que ordene su liberación. Detenido en febrero, durante la operación Monte Carlo, 'Cachoeira' se encuentra en la prisión federal de máxima seguridad Mossoró, en Río Grande do Norte.
El empresario fue trasladado de Goiás a Río Grande do Norte porque los fiscales federales dijeron que, de permanecer en un penal del estado, seguiría administrando sus negocios ilegales sin dificultad alguna a causa de la red que controla, que incluye a personal de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial, además de políticos.
El abogado de 'Cachoeira' es Márcio Thomaz Bastos, quien fue ministro de Justicia de Brasil durante Luiz Inácio Lula da Silva, y peticionó un habeas corpus ante la Corte Suprema.
'Cachoeira' se encuentra imputado de dirigir una red de apuestas ilegales con máquinas tragamonedas en el Distrito Federal (Brasilia), y los estados de Goiás, Tocantins, Espírito Santo, Río de Janeiro y Pará.
La defensa del empresario ya intentó excarcelarlo en otras oportunidades, pero hasta ahora no tuvo éxito. Por ejemplo, en marzo, el Tribunal Regional Federal (TRF) rechazó una solicitud de liberación de Cachoeira. La Fiscalía Federal se pronunció en contra de la solicitud argumentando que la detención era necesaria para garantizar el orden público.
La Fiscalía también alegó que la supuesta operación ilegal de juegos de azar habría ocurrido de forma continua durante más de una década.
[ pagebreak ]
En el Tribunal Supremo ya se está procesando una investigación sobre la presunta relación entre parlamentarios y 'Cachoeira'. Uno de los investigados es el senador Demóstenes Torres (Goiás, ex partido Demócratas).
A finales de marzo, el ministro del Superior Tribunal (STF), Ricardo Lewandowski, ordenó levantar el secreto bancario de Demóstenes Torres. También le pidió al presidente del Senado, José Sarney (PMDB-Amapá), que remita la relación de las enmiendas presupuestarias presentadas por el congresista.
La jueza Laurita Vaz, del Tribunal Superior de Justicia, recibió el recurso de hábeas corpus interpuesto por el penalista Márcio Thomaz Bastos.
Bastos negoció R$ 15 millones (US$ 8.214.227) para la asesoría jurídica al delincuente detenido en Mossoró, de acuerdo a versiones tribunalicias publicadas en Brasil.
El monto de los honorarios se dividió en 3 cuotas iguales, la 1ra. de las cuales la primera ya fue pagada.
La curiosidad es que el pedido de recurso de hábeas corpus cayó en manos de Laurita Vaz, goiana igual que 'Cachoeira'.
Otra coincidencia: ella nació en la pequeña Anicuns, la misma ciudad natal donde nació el senador Demóstenes Torres, amigo-socio de Demóstenes.
Y ambos se graduaron de la misma universidad: la PUC de Goiás.
Las tragamonedas
Una demanda presentada por la Fiscalía de Goiás se tramita desde el año 2005 en el Tribunal Supremo Federal (STF) tratando de anular la legislación estadual que autoriza la operación de las loterías instantáneas.
Ese año el expediente llegó hasta el magistrado Cezar Peluso, quien, como ponente elegido para el caso, detuvo el proceso durante 5 años, hasta que fue sorteada nueva sala en el STF y cayó en manos del ministro Gilmar Mendes, quien ordenó archivar la acción del Ministerio Público de Goiás.
Sin entrar en el mérito sobre la validez o no de la legislación citada, Gilmar tomó una decisión eb la base a los errores del procedimiento, o sea las fallas administrativas.
La ley y el decreto que regulan esa actividad se firmaron en el año 2000, ambas por el entonces gobernador Marconi Perillo (del opositor PSDB), quien fue reelegido en 2010.
Todo un personaje Perillo: comenzó como afiliado del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasilero), luego se pasó al
Partido Social Trabalhista (PST), hasta 1993, cuando ese partido se fusionó con el Partido Trabalhista Renovador (PTR), creando el Partido Progressista (PP). Em 1994, Perillo fue elegido diputado federal por el PP.
Pero en 1998, Perillo, entonces de 35 años, fue electo gobernador de Goiás por Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
Volviendo a la legislación controversial, abría una brecha para que el gobierno de Goiás contratara a una empresa para explotar inclusive las máquinas tragamonedas, según los fiscales.
El principal beneficiario sería la empresa Gerplan, que pertenecía a 'Carlinhos Cachoeira'.
Aunque la ley fue aprobada y el decreto rubricado, Marconi Perillo no llevó adelante la explotación de las loterías instantáneas.
El gobierno de Goiás sostiene que no puso en práctica la norma por recomendación de los propios fiscales, quienes advertían sobre la existencia de un vacío legislativo para el funcionamiento de las máquinas tragamonedas.
Aún así, el proceso judicial se prolonga hasta hoy y la Oficina del Procurador General (AGU), le pidió al ministro Gilmar Mendes, que reconsidere su decisión.
La Gerplan (Gerenciamiento e Planejamento Ltda.) es citada en el informe de la Operación Monte Carlo, de la Policía Federal brasileña, como una de las empresas que servían a las actividades de 'Carlinhos Cachoeira'.
[ pagebreak ]
De acuerdo con el informe de la PF, la Gerplan ya se encuentra inactiva.
El artículo 4º del Decreto Nº5.282 establece que, entre las modalidades de lotería que se podrían explotar en Goiás, estaba la lotería de terminal o videolotería "que consiste en la utilización de equipos o terminal de apuestas, equipado con video, capaz de demostrar el resultado combinación de números, palabras, símbolos o figuras".
La polémica fue a parar al Superior Tribunal en 2005, después de que el Ministerio Público recurrió al Tribunal de Justicia de Goiás para cuestionar la decisión de la 1ra. instancia, que en 2002, consideró válida la norma editada por Perillo.
El expediente sólo subió al Superior Tribunal porque la AGU entró como parte interesada ya que la Constitución le permite exclusivamente al Poder Ejecutivo federal legislar sobre el funcionamiento de las loterías.
En 2007, el Supremo Tribunal de Justicia reforzó la legislación, al juzgar procedente la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Ministerio Público de Goiás, en contra de todas las leyes estaduales que se refirfieron a los juegos de azar.
En 2010, 5 años después de llegar al STF, el ponente de la acción, ministro Cezar Peluso, asumió la presidencia de la Corte. El proceso se redistribuyó, luego, al ministro Gilmar Mendes. El proceso pasó más de 1 año con el Procurador General de la República, Roberto Gurgel, quien recibió los autos en abril de 2010 y los devolvió a la Corte Suprema en diciembre de 2011.
El 02/02/2011, Gilmar Mendes archivó la acción al encontrar un error de procedimiento del Ministerio Público, que los fiscales no reconocieron. En su decisión, el ministro de la Corte Suprema explicó que la fiscalía perdió el plazo para apelar la decisión del tribunal.
La Fiscalía General fue notificada de la sentencia el 20/08/2002, y tenía 30 días para apelar, y recién lo hizo el 25/09/2002, de acuerdo al sello de protocolo del recurso.
Sin embargo, la fiscalía y el abogado general de la Unión, Luis Inácio Adams, argumentaron que hubo un error de procedimiento o fraude, en el ámbito de la Justicia de Goiás.
En el agravio, enviado al ministro Gilmar Mendes, en febrero, la AGU afirmó que el recurso habría sido presentado el 19/09/2002, por lo tanto, dentro del plazo. La AGU reprodujo copia manuscrita del acuse de recibo firmado por un funcionario de registro identificado sólo como "Wilson" con fecha 19/09/2002. Y alegó que el argumento del vencimiento del plazo es "falso".
La oficina de prensa de la Corte Suprema, informó que el ministro Gilmar Mendes, tendrá que decidir sobre el caso, por eso, no puede pronunciarse fuera de los autos.
La AGU también se limitó a confirmar que actúa en el caso y que defiende los argumentos presentes en la acción.
Bajo sospecha
Hay quienes insisten, en tanto, en las conexiones entre la revista Veja y 'Carlos Cachoeira'.
Hasta donde se sabe, 'Cachoeira' produjo un video sobre el legislador Maurício Marinho, que dio origen a la Comisión Parlamentaria de Investigación de los correos en 2005, inicio del escándalo de corrupción llamado ' O Mensalao'.
El trueque de favores habría sido intenso entre 'Cachoeira' y Veja, insisten, incluyendo la filmación deescenas en el hotel Naoum, en Brasilia, que dieron origen a una portada del semanario sobre los encuentros confidenciales del ex ministro de la Casa Civil, José Dirceu, con autoridades como el ministro Fernando Pimentel y el por entonces presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli.
La revista tiene sólidos argumentos para defenderse ante la sociedad: los videos, aunque ilegales, habrían permitido desbaratar a la banda, filmar corruptos y ahorrar algunos millones a la Unión, tal como diría el blogger Reinaldo Azevedo (de Veja), de acuerdo a la web Brasil247, que cuestiona a Veja.
Sin embargo, el periodista Luís Nassif -quien ya había sido atacado por Veja, desde la ya extinguida columna de Diogo Mainardi, y también se defendió por escrito- relacionó un informe de la revista y la defensa de intereses privados de 'Cachoeira' en en área de educación.
El punto de partida fue un informe del portal G1, de Organizaciones Globo, que reveló tentáculos del grupo de 'Cachoeira' hasta en la Secretaría de Educación de Goiás.
En el gobierno de Marconi Perillo, el titular de Educación, Thiago Peixoto, habría trasferido a 'Cachoeira' un modelo de escuelas chinas que podría ser reproducido en Goiás: centros de enseñanza de muy bajo costo, que serían construidas por empresas privadas y alquiladas al Estado. 'Cachoeira', al parecer, era también un socio oculto de la constructora Delta, en Goiás.
Nassif rescató una llamada telefónica, en los dossier que se han publicado, entre 'Cachoeira' y el 'pájaro campana' (por alcahuete) Jairo Martínez, publicada por la propia revista Veja hace 2 semanas para eximir a su jefe de la corresponsalía en Brasilia, Osvaldo Policarpo Júnior, interlocutor frecuente de 'Cachoeira' y Jairo.
La conversación telefónica 'pinchada' por la Policía Federal, 'Cachoeira' fue publicada de forma incompleta por Veja.
[ pagebreak ]
Nassif la reprodujo textual:
'Cachoeira': -Por cierto, muchacho. Tenemos que tener al periodista en la mano, Jairo. Policarpo nunca será nuestro. Siempre vamos a estar trabajando para él y él nunca trae un negocio.
(De ahora en adelante, los fragmentos no publicados por la revista Veja hace 2 semanas)
Por ejemplo, yo quiero que haga un informe sobre un chico que está matando a palo aquí, quiero que el haga un informe de educación, ¿sabés? Un proyecto de educación de mierda aquí. Así que ya ves: ayer me dijo que hará el informe, pero terminando ese tren allí, lo toma y luego se olvida de nuevo. Quiero decir, no tiene el cambio, ¿sabés?".
"Ese tren allí" es, probablemente, la película Hotel Naoum, cuya portada fue publicada en octubre de 2011.
El "proyecto de mierda" era la importación del modelo chino de construcción de escuelas.
Y el "cambio" es, tal vez, la portada de la revista Veja llamada "El arma secreta de China", que trataba de la "educación de masas".
Gustavo Ioschpe, experto en educación de la revista Veja, fue enviado a China a conocer las escuelas mencionadas. En uno de los extractos, destacó el modelo de construcción: "Los edificios son similares a los de muchas escuelas brasileñas, aunque un poco más verticales. Son grandes escuelas, la mayoría con más de 1.000 estudiantes (...) en algunas, cada grado ocupa una sola planta. Esta organización del espacio es relevante. Porque en cada planta hay una sala de profesores…"
"¿Ese modelo podría ser replicado en Goiás, construido por 'Cachoeira', implementado por Perillo y elogiado por Veja?", se preguntó Nassif.
