La presencia de las autoridades mencionadas anteriormente por los centros financieros de las principales ciudades del país son parte de las búsquedas que impulsa el gobierno tras la disparada del dólar blue en las últimas semanas.
Un vínculo que está en plena investigación
Según fuentes a cargo de la investigación gubernamental, entre la documentación secuestrada en los allanamientos en Nimbus Group, se encontró un papel con la anotación "Transatlántica US$300.000 (sic)", una clara alusión a la histórica casa de cambio y turismo perteneciente a la familia Ángeli.
El grupo de esta familia posee una casa de cambios llamada TSA, y otra casa de Bolsa llamada TSA Bursátil. Hace dos años, la firma le vendió al grupo brasileño CVC Corp el negocio de la operación de paquetes turísticos. Sus movimientos ya habían llamado la atención del Gobierno Nacional.
Es por esta razón que las oficinas de Trasatlántica fueron puestas bajo custodia de fuerzas federales para evitar que la empresa se desprenda de evidencias, y fuentes de Aduana afirmaron que es inminente el allanamiento de domicilios del grupo, uno de los principales operadores financieros de Rosario que también está vinculado a varios mega emprendimientos inmobiliarios (Distrito Puerto Norte, Distrito Funes y Distrito Roldán) y otros negocios.
El clan de Ángeli fue sponsor de los clubes de fútbol Newells y Central y tiene sucursales en el Aeropuerto de Rosario, en la peatonal Córdoba y en la ciudad de Venado Tuerto.
No es la primera vez que el consorcio rosarino está en el foco de los organismos fiscalizadores. Hace tres años, el Banco Central investigó a la firma por "operaciones fraudulentas vinculadas con la compra de divisas", con foco en Rebanking (ahora rebautizado Reba), el brazo financiero de Transatlántica. La pesquisa estuvo centrada en la vinculación de cajas de ahorro en pesos y en dólares, por lo que bloqueó más de 4.600 cuentas.
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