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La UIF refuerza controles en operaciones inmobiliarias y de comercio exterior
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso nuevos procedimientos para que las actividades inmobiliarias y de comercio exterior detecten eventuales operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
15 de febrero de 2011 - 13:12
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Más del flirteo argentino con el GAFI. A través de la Resolución 41, publicada en el Boletín Oficial de este martes (15/02), el organismo encargado de la prevención del lavado de dinero en la Argentina, cuyo titular es José Sbatella, obliga a los diversos Registros de la Propiedad Inmueble a informar cualquier operación de compraventa de inmuebles, con especial seguimiento a "las inscripciones sucesivas sobre un mismo inmueble en un plazo de 2 años, cuando la diferencia entre el precio de la primera operación y de la última sea superior al 30 por ciento", según informa Nosis.