Espert logró postergar su indagatoria
El ex diputado libertario José Luis Espert consiguió postergar por una semana su declaración indagatoria, prevista para mañana 30/06, en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero.
El juez federal Lino Mirabelli aceptó el pedido de los abogados defensores de Espert, quienes solicitaron más tiempo para poder analizar el expediente.
Ante la respuesta positiva del juez, la indagatoria se realizará finalmente el próximo martes 7 de julio.
Recordemos que el fiscal Fernando Domínguez había solicitado la indagatoria del exdiputado nacional de La Libertad Avanza en una causa que investiga un presunto esquema de lavado de activos. Según la acusación, el dirigente habría utilizado documentación considerada falsa para justificar el ingreso de US$200.000 en una cuenta bancaria.
De acuerdo con la investigación, Espert presentó un supuesto contrato de consultoría minera con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para respaldar el origen de esos fondos. Sin embargo, la fiscalía concluyó que la operación no se habría concretado en los términos declarados.
Entre los elementos reunidos en el expediente figura que el ex legislador no habría viajado a Guatemala para prestar los servicios profesionales mencionados y que las explotaciones mineras vinculadas a la firma señalada no se encontraban operativas al momento de la presunta contratación.
La causa también analiza el recorrido del dinero recibido por Espert. Según la fiscalía, los fondos investigados estarían relacionados con cuentas vinculadas a Federico “Fred” Machado, empresario argentino que en Estados Unidos admitió haber participado en maniobras de lavado de dinero y que además fue mencionado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico.
A partir de esos elementos, Domínguez formalizó el pedido de indagatoria contra Espert por presunto lavado de activos. La solicitud también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., señalados por la confección de documentación contable que forma parte de la investigación.
José Luis Espert presidía este miércoles la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
NA
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