Contaba que el GAFI "aprobó con consideraciones especiales los avances alcanzados por la Argentina en la lucha contra el lavado de dinero” y destacaba “particularmente, la importancia de las reformas normativas destinadas a sancionar la manipulación de mercado y otros delitos económico-financieros".
Alak enfatizaba el pasado febrero que "el gobierno argentino ha sido reconocido por el gran esfuerzo y compromiso político llevado adelante al haber mejorado sustancialmente sus sistemas de lucha en contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y manipulación de mercados", situación que nos permitiría “esperar que muy pronto la Argentina salga del régimen de seguimiento intensivo en el que se encuentra, como lo han adelantado numerosos países (…), al dar la felicitación por los sorprendentes avances registrados",
La Argentina estaba entonces incluida dentro de una lista de países con "seguimiento intensivo", lo que la remite a revisiones cuatrimestrales, en vez de anuales, y al seguimiento de un Plan de Acción. Alak agregaba que "esto de ninguna manera la pone en ninguna listas gris" al país, como “pretenden algunos medios”.
El tiempo -unos escasos días en realidad- demostraron lo contrario: Argentina se convirtió en un importante destino de lavado de dinero en 2011 y fue incluida en una lista integrada por otras 66 naciones, según el informe anual antinarcóticos del Departamento de Estado de USA divulgado este jueves (8/03).
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Argentina, Curaçao y Saint Martin son los 3 países que pasaron a convertirse en "jurisdicciones de máxima preocupación", la de mayor prioridad para USA, según el informe, que fija su política antidrogas.
De acuerdo con otro informe que todos los años publica el Departamento de Estado estadounidense y que se conoció la semana pasada, la Argentina tuvo la mayor prevalencia de consumo de cocaína (2,6%) en América del Sur y Central por parte de personas de entre 15 y 64 años.
Sobre la base de las estimaciones del Informe Mundial sobre las Drogas que confeccionó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Argentina es el hogar del 25% de los consumidores de cocaína en Sudamérica y América Central (675.000 usuarios), sólo superada por Brasil.
"La cocaína que transita por la Argentina está principalmente destinada a los mercados internacionales en Europa, principalmente España. La incautación de un número creciente de instalaciones de producción de cocaína (36 en 2010, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2011), así como la disponibilidad generalizada de paco, un subproducto de la base del proceso de conversión de clorhidrato de cocaína, sugieren que la producción nacional de cocaína en la Argentina, aunque en pequeña escala, está aumentando", detallan.
El resumen de aquel informe asegura:
"Si bien la Argentina sigue siendo un importante país de tránsito para la cocaína producida en los Andes, su producción y consumo interno son cada vez más problemáticos. Los funcionarios argentinos creen que hay mayor tránsito de cocaína a través del país como consecuencia de los esfuerzos antinarcóticos intensivos en México y Colombia, obligando a los narcotraficantes a utilizar otras rutas en el mercado. La disminución de las capacidades de interdicción de drogas en Bolivia también contribuyen de manera significativa”.
De acuerdo al informe, Argentina se convirtió en un importante destino de lavado de dinero en 2011 y por ello pasó a engrosar una lista integrada por otras 66 naciones.
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¿Qué ha pasado desde la felicitación del GAFI editorializada por el ministro Alak y la inclusión en la lista negra del Departamento de Estado? La verdad, no mucho. O poco y nada. Los cambios legislativos son anteriores. Y en el plano judicial, no hay nada nuevo por reportar.
La última reunión del GAFI se había realizado en octubre, y las medidas más sustanciales que habrían causado la felicitación de febrero del GAFI se tomaron el diciembre, con la sanción de 3 leyes relacionadas con la lucha contra el lavado, el financiamiento del terrorismo y prácticas tendientes a manipular el mercado, que fueron aprobadas por el Congreso en diciembre en sesiones extraordinarias.
El ministro de Justicia explicó en su momento a Télam que entre los progresos que encontró el plenario del GAFI hubo "reconocimiento a las 3 normas que aprobó la Argentina en estos últimos 4 meses" y, agregó, "incluso hubo medidas que se cumplieron en un menor plazo al estipulado en el Plan de Acción que elaboró la Argentina y que fue aprobado por el Grupo en junio del 2011".
Asimismo, consideró que la felicitación a la Argentina resultó "no sólo por el poco tiempo en que se realizó la transformación, sino por la profundidad de los cambios efectuados".
En este sentido, Alak dijo que el GAFI ubicó además a la Argentina "como ejemplo para encarar las reformas necesarias y adaptar mecanismos contra la lucha de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo". Evidentemente Washington no lo ve de la misa manera.
Para Alakla sanción del paquete de leyes fue clave “para ajustar nuestra legislación a los estándares internacionales en el ejercicio pleno de nuestra soberanía”. Se refería así a la sanción de la Ley 26.683, que, a partir de la incorporación de la figura del autolavado, permite juzgar el lavado de activos como un delito autónomo, es decir, sin esperar la condena de un delito precedente.
Y también a la sanción, en diciembre pasado, durante sesiones extraordinarias del Congreso convocadas por la presidente Cristina Fernández, de 2 proyectos de reforma del Código Penal, uno en materia de financiamiento del terrorismo, y otro que incorpora las figuras de manipulación de mercado e insider trading, entre otras, bajo el título de los “delitos contra el Orden Económico y Financiero”, creado para el nuevo tipo penal de lavado de activos.
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"Hasta estas leyes, en la Argentina sólo había prisión para los pobres y meras multas para el poder económico", explicó Alak, y subrayó que "con las nuevas normas, ahora también habrá sanción penal para los poderosos". Moneda común enla Argentina, al día de hoy, nada de esto ha ocurrido.
Entre las acciones llevadas a cabo por la Argentina, que se encuentran dentro el Plan de Acción, el Ministerio de Justicia enumeró: “la reorganización del sistema de lucha anti lavado encabezada por la Unidad de Información Financiera (decreto presidencial N° 1936/10); la readecuación de toda la reglamentación administrativa de ese organismo nacional; la modificación legislativa del Código Penal en materia de lavado de dinero (Ley N° 26.683); la unificación registral a nivel nacional y la creación del Registro Nacional de Bienes Decomisados por la Justicia Penal (Decreto 826/2011)".
Asimismo, se aplicaron “otros cambios sustanciales promovidos por las reformas aplicadas, como la ampliación de la nómina de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas; la reglamentación del procedimiento de supervisión por parte de la Unidad de Información Financiera; la incorporación de medidas especiales de investigación; la eliminación del secreto fiscal en el marco de una investigación y el otorgamiento de autonomía y autarquía a la Unidad de Información Financiera”.
Y así y todo, ahora acompañamos a Curaçao y Saint Martin en la lista negra del Departamento de Estado: por primera vez, la Argentina está en su lista de países con mayor lavado de dinero en el mundo, en su informe anual sobre la Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos.
Entre los apartados el país del norte consideró que se trata de “lavado de dinero relacionado al narcotráfico, la corrupción, el contrabando, y la evasión impositiva” en el sistema financiero. Y que el flagelo involucra a centros específicos offshore. Las operaciones más comunes se producen en el sector no financiero a través de abogados, contadores, estructuras corporativas y de bienes raíces.
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Y será difícil para los funcionarios argentinos esta vez buscar conspiraciones u operaciones norteamericanas como ocurrió con los casos de Antonini Wilson y su valija repleta de dólares o la fallida importación de armas de Washington para un ejercicio policial conjunto que fuese detenido en Ezeiza por el canciller Héctor Timerman para luego ser devuelto de manera bochornosa: USA misma esta incluida en su propia lista ya que experimenta "transacciones monetarias que involucran montos significativos de dinero procedente del narcotráfico", según la definición del informe antidrogas.
Otros países de la lista son Afganistán, Reino Unido, China, Colombia, Israel, Francia, Canadá, Alemania y Brasil, entre otros.
Argentina pasó así de ser un país "de preocupación" a un país "de máxima preocupación" a causa del extendido uso de dinero en metálico, del mercado negro cambiario -aupado por las recientes restricciones a la adquisición de moneda extranjera-, del aumento del contrabando con países vecinos y de la poca transparencia de su régimen de importación y exportación, muy a pesar de las declaraciones del ministro de justicia Alak.
El informe aclara que Argentina "colabora ostensiblemente" con Paraguay y Brasil para atajar problemas de seguridad en su frontera común, así como con USA, a través de la denominada "Iniciativa 3+1", dice el texto, pero "ese mecanismo ha sido ampliamente inoperante en años recientes a causa de diferencias políticas entre Argentina y USA", entre otras razones, añadió el texto.
