El documento judicial realiza un análisis pormenorizado del caso y compara el lanzamiento del token $LIBRA con otra memecoin anterior llamada $M3M3, también sospechada de ser un esquema defraudatorio. Remarca que ambos tenían las mismas características técnicas pensadas para "manipular los mercados" de liquidez sin que pueda ser detectada. Pero que $LIBRA "fue más audaz" por hacerlo con el respaldo del Presidente de la Argentina.
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Hayden Davis, uno de los impulsores de $LIBRA, con Javier Milei en Casa Rosada.
Para ello, afirma que Davis "cultivó conexiones y relaciones con el gobierno argentino" y señalan los tres viajes que hizo el empresario al país.
Para los abogados, Davis comenzó a cultivar vínculos para lanzar una criptomoneda argentina ya desde comienzos de 2024, cuando empezó a viajar al país. Allí cita la reunión que mantuvo en Casa Rosada el 16 de julio, en donde su acceso fue autorizado por la propia Karina Milei, según consta en el Registro de Audiencias.
Luego cita el viaje de octubre de 2024, cuando asistió al TechForum, el encuentro cripto organizado por Mauricio Novelli. En ese mismo encuentro también estuvieron presentes Julian Peh, CEO-fundador de Kip Protocol y otra de las piezas claves del lanzamiento. Incluso mencionan la reunión que Milei tuvo con Peh, en donde le presentó por primera vez el proyecto "Viva la Libertad".
También cita los mensajes que Davis envió desde su teléfono, en los que se jactaba de "manejar palancas" sobre Javier Milei, incluyendo la posibilidad de publicar posteos en su cuenta de X. Esta versión había sido publicada por el portal CoinDesk y por The New York Times.
El diario neoyorquino también había revelado presuntos ofrecimientos de Davis a empresarios, donde pedía dinero a cambio de reuniones con el propio Milei y negocios en Argentina.
Según la recopilación del equipo legal de los damnificados, Hayden Davis volvió a visitar Casa Rosada el 21 de noviembre de 2024. Citando al The New York Times, remarcan que en esa ocasión Davis festejó "haber logrado un acuerdo con el Presidente".
En ese artículo también se menciona un mensaje de texto que Davis habría enviado en diciembre de 2024, en donde se jactaba de "mandarle dinero a la hermana de Milei y lograr que él firme y haga lo que yo diga". "Es una locura", agregaba Davis.
Luego cita el encuentro de Davis con Milei del 30 de enero de 2025, casi dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA. Es una reunión de la cual Milei publicó una foto en sus redes sociales.
Para los demandantes, que Javier Milei esté subido al proyecto era fundamental para que se lance la criptomoneda. "El equipo de Davis presentó LIBRA como una inversión revolucionaria para apoyar el movimiento libertario de Milei", explican. Luego señalan la disparada que tuvo su capitalización, llegando a US$4 mil millones, tras el tuit presidencial.
Desde ese momento, los demandados "comenzaron a extraer sistemáticamente capital de los fondos de lanzamiento y liquidez de $LIBRA", en un movimiento que tenían habilitado y que los compradores no podían conocer de antemano. El colapso del precio no fue por las "fuerzas del mercado", se dio "por procesos configurados para tal fin", denuncian en su presentación.
Javier Milei, "pieza clave del engaño": ¿Vendrán contra el Estado argentino?
El diputado nacional cordobés Oscar Agost Carreño, que viene siguiendo el avance del caso $LIBRA tanto en los tribunales de Comodoro Py como en Estados Unidos (incluso viajó a Nueva York para interiorizarse en el tema), explicó que el pedido de los demandantes para que se juzgue como fraude masivo a escala internacional podría "arrastrar al Estado Argentino en un futuro".
"Por primera vez, un tribunal federal de Estados Unidos tiene en sus manos una demanda por fraude y crimen organizado donde el presidente de Argentina aparece como pieza clave del engaño", advirtió, en un largo hilo en X.
"Aunque (Milei) no está demandado, el escrito lo ubica como parte del fraude de facto: 'El respaldo de Milei fue central para inducir la inversión. Su posteo fue utilizado por los acusados como herramienta para la estafa'. Y cuando borró el posteo, el token se derrumbó", agregó.
La explicación de Agost Carreño (@oagost) en X:
"Mientras en Argentina nos bloquea el Gobierno, en Nueva York la demanda fue ampliada y ahora acusa a los creadores de $LIBRA de violar la ley RICO (usada contra mafias y redes criminales). ¿El elemento clave? El posteo de Milei.
¿Qué es la ley RICO? La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado permite perseguir fraudes empresariales coordinados. Se usó contra la mafia, cárteles y también en casos financieros como Enron. Es la base de la Ley Antimafia que aprobamos en el Congreso a pedido del Gobierno. Ahora se invoca contra el grupo detrás de $LIBRA.
¿Qué dice la demanda? -Que los demandados crearon una 'empresa criminal'. -Que usaron estructuras como Meteora y Kelsier Ventures para simular legitimidad. -Y que $LIBRA fue el fraude más audaz, porque usaron la imagen del presidente argentino para inducir la inversión.
¿Qué rol tuvo Milei según el escrito? -Hayden Davis viajó a la Casa Rosada. -Dijo tener “control” sobre Milei. -Afirmó haber enviado dinero a Karina Milei. -Y el 14 de febrero, Javier Milei posteó el token $LIBRA con link y contrato. En minutos, miles de personas compraron.
¿Y después? El token se disparó, luego colapsó. Mientras tanto: -Davis y sus socios extrajeron más de USD 100 millones. -Usaron contratos manipulables para tener ventaja. -Simularon liquidez bloqueada. -Vendieron antes que nadie.
¿Qué responsabilidad se le atribuye a Milei? Aunque no está demandado, el escrito lo ubica como parte del fraude de facto: “El respaldo de Milei fue central para inducir la inversión. Su posteo fue utilizado por los acusados como herramienta para la estafa”. Y cuando borró el posteo, el token se derrumbó.
¿Y qué dijo el propio Davis? En chats y entrevistas, culpó a Milei: “Todo se vino abajo porque Milei borró el post. Si lo hubiera dejado, nadie hablaba de estafa”. Y también afirmó haber controlado el contenido y la operación con la Rosada.
¿Qué piden los demandantes? -Triple indemnización bajo ley RICO. -Devolución de fondos (constructive trust). -Daños punitivos. -Declaración judicial de que el sistema fue una empresa criminal. -Y que se juzgue como fraude masivo a escala internacional pudiendo arrastrar al Estado Argentino en un futuro.
Conclusión: Por primera vez, un tribunal federal de Estados Unidos tiene en sus manos una demanda por fraude y crimen organizado donde el presidente de Argentina aparece como pieza clave del engaño".
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