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Andrés Bracamonte, hijo de "Pillín" también quedó comprometido en la causa.
Lavado de dinero
Moreno le atribuyó a Diale haber tomado parte en la administración de un inmueble en el barrio privado "Los Álamos Club de Capo", a sabiendas de que el titular era Pillín y no el supuesto hombre que figuraba bajo identificación E.L.
La participación de la mujer consistió en haber transmitido a esta persona las órdenes que su pareja impartía sobre la administración de la vivienda. A su vez, E.L. reportaba los diferentes avances en la remodelación y pagos a otra persona, que finalmente le llegaba a Bracamonte.
"De este modo, la imputada se interponía entre el real titular del bien y el testaferro, contribuyendo a que Andrés Bracamonte no tuviera comunicación telefónica con E. L.", señaló el fiscal.
Sobre esa línea indicó que así "aseguraba la opacidad respecto del origen del dinero con que fue adquirido el inmueble, se ejecutaban las refacciones y se pagaban impuestos, tasas y servicios, con la imposibilidad de que las autoridades pudieran determinar la trazabilidad de dicho dinero".
"Ello, con el consiguiente riesgo de producir alteraciones en el orden económico y financiero local y comercial, como así también afectando la administración de Justicia provincial", agregó.
Otro delito
Por otro lado, Moreno le atribuyó a Diale que, desde el 28 de noviembre de 2023 hasta la fecha, gracias a "su aparente calidad de socia de ATE Servicios Integrales SRL", administró una flota de coches, entre ellos algunos de alta gama.
"Un automóvil BMW M2, modelo 2018, con valor de mercado actual aproximado de entre 80.000 y100.000 dólares, la moto de agua marca Sea Doo modelo GTR 230, dos camionetas Volkswagen Amarok 2.0, un Renault Rodeo, un Hyundai H100 Diésel 2.5, una Renault Kangoo Express", precisó.
En base a eso, el fiscal sumó que "asegurando que se mantuviera la opacidad sobre el verdadero origen del dinero con que fueron adquiridos los vehículos, y consecuentemente imposibilitando a la autoridad la determinación de la trazabilidad de dicho dinero, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y permaneciese en esa condición mientras dura la administración".
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