Por una denuncia del diputado kirchnerista Darío Martínez se inició una investigación penal bajo la sospecha de que Macri omitió maliciosamente de su declaración jurada su participación en dichas firmas, además de que a través de las mismas se pudo haber cometido maniobras de lavado de dinero.
Por sorteo, la causa recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, quien sobreseyó al Presidente en cuanto la imputación por lavado, fallo confirmado por la Cámara Federal. Sin embargo, se declaró incompetente en lo respectivo al posible delito tributario, por lo que intervino Amarante.
De acuerdo a Infobae.com, el juez determinó que “las empresas no habían tenido ganancias, ni en el país ni en el exterior, ni los directores – por Mauricio, sus hermanos Mariano y Gianfranco, y su padre ya fallecido Franco Macri- cobraron honorarios”.
Asimismo se estableció que “no realizaron ninguna actividad en el país ni siquiera en forma aislada, descartándose que pudieran resultar sujetos obligados tributarios” y que tampoco se hayan distribuido dividendos. Destacó asimismo que se dejó de pagar la tasa para mantenerlas activas en Bahamas y Panamá.
Si bien se corroboró que Fleg Trading fue accionista de la firma Owners Do Brasil, en ese país, “se descartó, por un lado, que a través de su estructura jurídica se haya llevado adelante la prueba piloto de Pago Fácil en Brasil y por otro, que haya tenido actividad que permitiera distribuir honorarios con posterioridad al año 2007, fecha en que la sociedad quedó inoperativa por falta de pago de la tasa de mantenimiento”.
"La actividad cumplida en el transcurso de la pesquisa permite descartar fundadamente que las referidas firmas o sus responsables hubiesen incurrido en alguno de los delitos previstos" en la normativa tributaria, concluyó el juez en ese fallo, de acuerdo a clarín.com.
