El perjuicio económico denunciado asciende a $240.508.005,40. La cifra corresponde al monto informado en la causa y no a una suma cuya apropiación haya sido determinada mediante una sentencia judicial.
La cantidad de comprobantes observados y el período analizado constituyen dos ejes centrales de la investigación. Los investigadores deben establecer cómo se registraron las ventas, qué medios de pago se utilizaron, quiénes intervinieron en cada operación y cuál fue el destino de los fondos que no habrían ingresado a las cuentas de la empresa.
Para avanzar, la UDEC reunió declaraciones de empleados y compradores, documentación comercial, registros bancarios y relevamientos de redes sociales. Ese material permitirá contrastar las operaciones cuestionadas con los movimientos financieros y las explicaciones que puedan aportar las personas involucradas.
¿Qué maniobra investiga la Justicia de Salta?
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el encargado de la sucursal habría utilizado las facultades de administración y control que tenía dentro del comercio para indicar al personal que registrara determinadas ventas como pagadas mediante transferencias bancarias, sin comprobar que el dinero hubiera ingresado efectivamente a las cuentas de la empresa.
De esa manera, presuntamente se habría entregado mercadería sin que la firma recibiera los importes correspondientes.
Uno de los aspectos más delicados surge de las operaciones en las que algunos clientes habrían transferido dinero a cuentas personales y billeteras virtuales del principal investigado. Según la información difundida por la Fiscalía, esas personas habrían creído que estaban utilizando medios de pago autorizados por el comercio.
Si esa hipótesis se confirma, el análisis deberá precisar cómo se indicaban los pagos, qué controles internos existían y si los registros comerciales permitían advertir las diferencias entre las ventas concretadas y los depósitos efectivamente recibidos.
Por ahora, la Fiscalía atribuye provisionalmente al encargado la presunta autoría de administración fraudulenta. Otras tres personas son investigadas como posibles partícipes necesarias. La información oficial no difundió sus identidades ni permite dar por probada la responsabilidad de ninguna de ellas.
¿Qué relación investigan entre Río Shop Deco y New Concept House?
La pesquisa también abrió otra línea de análisis y es que, los posibles vínculos con un local denominado New Concept House, donde se habrían comercializado muebles y artículos similares a los ofrecidos por Río Shop Deco.
Según la información oficial, algunos de esos productos procederían de proveedores exclusivos de la firma denunciante. Los investigadores buscan establecer si esa conexión comercial tiene alguna relación con las operaciones cuestionadas y con la presunta maniobra bajo investigación.
La existencia de productos similares o de proveedores compartidos no demuestra, por sí sola, que el otro comercio haya participado de un delito. La eventual conexión deberá surgir de las pruebas reunidas y del análisis de las operaciones comerciales.
Por eso, esta línea de investigación puede resultar relevante para reconstruir la circulación de la mercadería, aunque todavía no permite establecer conclusiones definitivas sobre la intervención de terceros.
¿Qué secuestraron en los allanamientos de El Huaico y Pereyra Rosas?
Durante los procedimientos, los investigadores incautaron una camioneta Ford Ranger, un Volkswagen T-Cross, cuatro teléfonos celulares, dos computadoras portátiles y documentación comercial, incluidas facturas y comprobantes de depósitos.
En uno de los procedimientos, realizado en San Luis, también encontraron un revólver calibre 22 sin cartuchos. Como el arma no estaría vinculada con el objeto principal de la causa, intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia, que dispuso las actuaciones correspondientes.
Además, la fiscal solicitó la inmovilización de fondos en cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas al principal investigado.
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