Lo más relevante fueron los allanamientos en el local ubicado en San Martin 140, piso 19, de Ciudad de Buenos Aires: Nimbus.
La identidad del 'Croata' es Ivo Esteban Rojnica, considerado el principal operador de blue de la City porteña.
Se desconoce si tiene algún vínculo con el fallecido empresario textil Ivo Rojnica, quien fue semiembajador de Croacia en los años '90, vinculado a los nazis y por eso considerado criminal de guerra pero nunca detenido, e inclusive fue condecorado por el Vaticano como Caballero de San Gregorio Magno. No detenerlo fue una de las grandes frustraciones del Centro Wiesenthal.
Rojnica envió a su abogado a informar, ante el procedimiento iniciado, que no se haría presente ante el temor de quedar detenido.
Fueron incautados apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño (vacíos), valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida, además de las computadoras.
Sorprendió a los investigadores las fajas para permitir adherir al cuerpo fajos de billetes, similares a las encontradas a los 'transportadores' chinos detenidos en el Barrio Chino.
Pero lo que más llamó la atención a los investigadores fueron una serie de carpetas de color naranja, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior. Por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de notificar a la FINCEN, el organismo antilavado estadounidense.
También se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia.
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