Se trata de dinero que salió por los bancos, no de divisas que fueron necesariamente declaradas al fisco", explicó Navarro, quien reveló que la Afip comprobó muchas anomalías en el trabajo de cruzamiento de información.
Muchos de quienes integran el listado de 1.500 personas, defendían a la vez, públicamente, la vigencia de la convertibilidad, cuando ya habían apostado en lo personal en contra de ella girando sus dineros al exterior.
Entre los nombres que figuran están los de la familia Acevedo, dueños de la siderúrgica Acindar, que giró US$ 36 millones; la familia Frávega, que se llevó otros US$ 36 millones; el titular de Irsa, Eduardo Elztain, a quien le quedaban por entonces US$ 4 millones en su posición personal; Amalia Fortabat, US$ 2,7 millones; y la familia Escasany, que en esos días le suplicaba ayuda al Banco Central vía redescuentos, giró titulares del Banco Galicia US$ 6,3 millones.
En la provincia de Santa Fe se armó mucho revuelo con el listado de la Afip porque apareció la familia Paladini, que habría transferido al exterior más de US$ 11 millones, de los cuales US$ 7.232.000 corresponden a Roberto Oscar Paladini. actual director del frigorífico homónimo, presidente del Foro Regional Rosario y de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).
También figura en la nómina el actual ministro de Hacienda del gobierno de Carlos Reutemann, José María Candioti, quien en la lista de la Afip figura con un giro al exterior de US$ 1.082.327.
Si bien la información que recolectó la Afip a priori no determina ilegalidad en los procedimientos, ya que se trata de una operatoria de transferencia bancaria de fondos de particulares permitida en los tiempos en que no había control de capitales (realizable incluso mediante una simple transferencia entre filiales de un mismo banco), sí contribuye a rastrear el comportamiento de los distintos sectores económicos y sociales en medio de la crisis, y a asignar las responsabilidades históricas correspondientes.
