La DGI y la UIF investigan el pase de Tevez y de otros jugadores para determinar si hubo evasión de impuestos de parte de jugadores, directivos o intermediarios o lavado de dinero proveniente de la mafia rusa u otra fuente ilegal. (...)
Estos puntos oscuros en el pase de Tevez son parecidos a los que existen en otras de las 105 transferencias hechas en los últimos 14 meses. (...)
Los inspectores de la DGI —que funciona dentro de la AFIP encabezada por Alberto Abad— también tienen en la mira a los pagos impositivos del intermediario Gustavo Mascardi, quien en estos años representó a más de 100 jugadores. (...).
El pago se hizo en una cuenta que el Royal Bank of Canada, Toronto, tiene en el banco JP Morgan Chase de Nueva York (ver facsímil). El contrato señala que esa cuenta está vinculada al "RBC Dominion Securities INC". Este nombre corresponde a la empresa inversionista del Royal Bank of Canada. (...)
¿Quién hizo el pago? Un primer aporte provino de la firma Media Sport Investment (MSI) que regentea al Corinthians y representa el británico—iraní Kia Joorabchian y tiene sede en las islas Vírgenes, un paraíso fiscal. Y el segundo pago llegó "de una entidad financiera o empresa con un nombre extranjero", agregó el gerente financiero.
El iraní está relacionado con el gobernador de la provincia rusa de Chukotka, Román Abramovich (...). Kia también tiene vínculos con el ruso Boris Berezovsky (...)
En el contrato se dejó constancia de que todo pago extra como "las comisiones de intermediarios, sueldo de jugador, etcétera, serán abonados por H.A.Z. Football World Wide Limited", con sede legal en Gibraltar.
HAZ coincide con la sigla de la empresa argentina HAZ Sport Agency S.A. cuyos dueños son el escribano Gustavo Arribas y Fernando Hidalgo de acuerdo a los registros de la Inspección General de Justicia. La sigla HAZ concuerda con las primeras letras del apellido de ambos y la "z" sería del apellido del agente FIFA israelí Pinhas Zahavi. (...)
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(Zahavi es socio en HAZ Sports de Gustavo Arribas y Fernando Hidalgo. Zahavi apareció en cuanto pase escandaloso ocurrió en la Premier League. Por ejemplo:
> Didier Drogba, del Marseille al Chelsea;
> Petr ?ech, del Rennes al Chelsea;
> Collins Mbesuma, dl Kaizer Chiefs al Portsmouth;
> Fabio Rochemback, del FC Barcelona al Middlesbrough;
> Yakubu Aiyegbeni, del Portsmouth al Middlesbrough; etc etc etc.
Zahavi mantuvo una intensa y escandalosa relación comercial con River Plate cuando José María Aguilar era titular del club. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso del club suizo de 2da. división Locarno?).
"(...) Hidalgo y Arribas fueron los intermediarios con derecho a cobrar una comisión, que generalmente es del 10 por ciento. Hidalgo era un empleado de Mascardi que, luego de una pelea económica que terminó en un juicio, se independizó de su jefe.
Macri dijo que la comisión por el pase la pagó MSI y que no sabía cuánto fue.
Por ésta y otras dudas, la presidenta de la Unidad de Información Financiera, Alicia López abrió esta semana una investigación sobre supuesto lavado de dinero en el pase de Tevez. Fue por un pedido del diputado peronista Mario Cafiero. (...)
Cafiero hizo el pedido a la UIF en base a una denuncia del ex vicepresidente de Boca Roberto Digón quien había empezado, en enero, a plantear las primeras dudas sobre este pase y vinculó a Macri con Hidalgo y Arribas. (...)".
"(...) El caso es una pieza más de las oscuras inversiones en el fútbol de millonarios rusos enriquecidos en los '90 con las privatizaciones y la posterior diversificación de los negocios, incluido el crimen organizado. (...) Boris Berezovsky, Roman Abramovich, Badri Parkatasishvili, Kia Joorabchian, Alexei Fedorichev, con distintos grados de poder son sólo algunos de ellos.
Hace una semana, el diputado Romeu Tuma entregó al fiscal general de San Pablo un dossier de Interpol en el cual dijo que se comprobaba que detrás de MSI está Berezovsky. El martes 25, Alberto Dualib, presidente del Corinthians, trató de despegar a su club del empresario ruso. Sin embargo, su aparición en el programa Tercer Tiempo fue poco feliz. Dijo que el gerenciamiento lo había cerrado "con un empresario georgiano, se llama Badri y tiene un apellido difícil y es dueño de todo en su país". Ese hombre es Parkatasishvili y llegó a él, admitió, enviado por Berezovsky. Dualib añadió que Joorabchian "sólo tiene el 30%" de MSI.
(...) A finales de la perestroika de Mijail Gorbachov, Berezovsky vendía autos en Moscú y Parkatasishvili regenteaba talleres mecánicos en Georgia. Por entonces, Roman Abramovich estaba casado con Olga, ya había abierto su fábrica de muñecas y vendía en Uktha los artículos de lujo que compraba en la capital. Berezovsky tenía fuertes contactos políticos, entre ellos Boris Yeltsin, mientras que Parkatasishvili frecuentaba al presidente de Georgia, Eduard Shevarnadze. En el verano de 1995, Berezovsky y Abramovich fueron presentados a bordo de un yate.
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(Berezovski comenzó en los negocios en 1989 bajo la perestroika con la compra y reventa de automóviles del manufacturador estatal AutoVAZ. Oficialmente, Berezovski era consultado como experto en el desarrollo de sistemas optimizados de administración de empresas. En 1992 se creó una nueva compañía de utilitarios, la LogoVAZ, con Berezovski como presidente. LogoVAZ se convirtió en una concesionaria exclusiva de AutoVAZ, con una técnica de ventas (llamada reexportación) mediante la cual se vendían en el extranjero automóviles y después se volvían a comprar para venderlos en el mercado interno. Sin embargo, con frecuencia los vehículos no llegaban a exportarse y las operaciones de exportación e importación sólo figuraban en el papel.En mayo de 1994, Berezovski se convirtió en director de la alianza automovilística panrusa "AVVA" y se hizo famoso por ser el iniciador del proyecto "automóvil nacional". Esta empresa resultó ser en realidad un mero negocio financiero de venta en pirámide, ya que se vendían a inversores las acciones de una fábrica inexistente que jamás se había construido.)
Dos años después, en plena ola privatizadora, Boris y Roman se hicieron de la petrolera Sibneft por 225 millones de dólares, tras la recusación del grupo Unexinbank, que había ofertado 443. Abramovich puso a Parkatasishvili al frente de una empresa de aluminio. Berezovsky y el georgiano pasaron a dominar Logovaz, la distribuidora de Autovaz, la planta de ensambles para autos. También se hicieron del grupo mediático de TV-6 y ORT. Roman intervino en la compra de Aeroflot. La revista Forbes definió a Badri como el right-hand man de Berezovsky.
En 1999, Kia Joorabchian y Reza Irani-Kermani compraron el 85% del influyente diario Kommersant a nombre de American Capital, con domicilio en Islas Vírgenes. Una investigación de la revista norteamericana Newsweek aseguró que todas sus fuentes coincidían en que el verdadero inversor era Berezovsky. (...)".
Borís Abrámovich Berezovski, conocido también como Platón Elenin (nombre que aparecía en la documentación que le concedió el Reino Unido) alcanzó la cima de su poder al final del mandato de Boris Yeltsin, cuando era vicesecretario del Consejo de Seguridad ruso, amigo de la hija de Borís Yeltsin, Tatiana, e integraba el círculo de confianza del jefe de Estado.
Tras el ascenso de Putin a la presidencia rusa, Berezovski pasó a la oposición y abandonó apresuradamente el país al ser acusado de defraudar a un gobierno regional por valor de 13 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente se le concedió asilo político en el Reino Unido. Él no dejaba de anunciar públicamente una misión: derrocar a Putin, y por ello se asoció con Ajmed Zakáyev, Alexander Litvinenko y Alexander Goldfarb.
Un artículo de la revista Forbes de 1996 titulado "¿El padrino del Kremlin?", por el periodista ruso-estadounidense Paul Klebnikov, describió a Berezovski como un mafioso que mandaba asesinar a sus adversarios. Berezovski llevó a juicio a la revista por difamación y la revista tuvo que retracarse. Klebnikov amplió el artículo convirtiéndolo en un libro, que Berezovski no denunció en los tribunales. Más tarde Klebnikov fue asesinado.
En 2003 la Bundesanwaltschaft inició una querella criminal contra Berezovski y, entre otros, contra Nikolái Glushkov por blanqueo de dinero a través de las empresas suizas Ovaco AG, situada en la Monbijoustrasse en Berna, y Anros SA en el World Trade Center de Lausana. Berezovski afirmó que el proceso estuvo motivado por el antisemitismo.
En el año 2007 un tribunal moscovita declaró a Berezovski culpable de desfalco masivo in absentia. También lo acusaron del asesinato de varias personas incluyendo a Litvinenko, quizá para desacreditar a Putin. Se dictaron contra él órdenes de arresto en Rusia y Brasil por acusaciones de fraude, desfalco y lavado de dinero.
En agosto de 2007 el vicefiscal general ruso anunció que auditores de hacienda holandeses habían visitado Moscú en relación con un caso de blanqueo de dinero en el que estaba involucrado Berezovski. Berezovski respondió diciendo que él no hacía negocios en Holanda. Varios periódicos holandeses replicaron que el nombre y apellido "Borís Berezovski" sí que aparecía en un dossier sobre blanqueo de dinero.
Berezovski salió ileso de un intento de asesinato en 1994. Murió el 23/03/2013 en Londres, aparentemente ahorcado.
