Según indica este lunes (02/06) el diario La Nación, el jefe de la AFIP será investigado por la Justicia, acusado de haber omitido reportar durante más de dos años un blanqueo millonario del hijo de Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado de la Argentina a Estados Unidos por narcotráfico.
La semana pasada, el fiscal Taiano imputó a Echegaray en una causa que hasta ahora sólo investigaba al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, que tiene una denuncia en su contra por haber ocultado y demorado reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero; entre otras, la del hijo de Meyendorff.
Gracias a Sbatella es que ahora Echegaray está en esta causa. El titular de la UIF, en el último escrito que presentó para defenderse, dijo que la AFIP le hizo saber "recién en junio de 2012" del blanqueo que había hecho, más de dos años antes, Mauricio Álvarez Sarria, el hijo de Meyendorff.
La denuncia que dio origen a este expediente fue dirigida contra el jefe de la UIF por los legisladores Fernando Sánchez, Ernesto Sanz y Martín Lousteau.
El 23/05 el juez federal Julián Ercolini le ordenó a la UIF que entregue documentación vinculada al seguimiento de narcotraficantes reconocidos como Meyendorff, Luis Medina (empresario asesinado de 29 balazos en Rosario), y Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”.
La medida había sido solicitada por el fiscal Taiano.
Según Clarín, la documentación que se obtuvo está vinculada a reportes de operaciones sospechosas (ROS) que no fueron entregados a la Justicia en tiempo y forma.
Taiano ya había imputado a Sbatella por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la denuncia, el hijo de Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado a pedido de la justicia de los Estados Unidos, Mauricio Álvarez Sarria, se acogió al blanqueo de capitales lanzado por el Gobierno nacional y que terminó en un fracaso rotundo y Sbatella se demoró en judicializar los reportes recibidos de los bancos.
También se investiga a Sbatella por no haber actuado a tiempo en el caso del narco ‘Mi Sangre’, quien realizó decenas de operaciones financieras hasta que fue detenido en Pilar.