Un tribunal federal de Nueva York dictó una orden en el marco de la investigación por la criptoestafa promovida por Milei.
La justicia de Nueva York, en USA, congeló US$280 millones de las ganancias generadas por la criptoestafa con el token $LIBRA, aquel que Javier Milei promocionó a través de sus redes sociales el 14/02 pasado.
El fallo fue informado por la jueza Jennifer L. Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Es una medida tomada luego de que el caso pasara al fuero federal de USA y se unificara con otro similar por pedido de uno de los demandados.
Este contencioso se inició a pedido de damnificados de la criptoestafa representados por distintos buffets de abogados que accionaron que llevan contra las firmas Kelsier Ventures, Meteora, Kip Protocol y los particulares Hayden Davis, Gideon Davis, Thomas Davis, Julian Peh y Benjamin Chow.
Hayden Davis y Julian Peh estuvieron en Buenos Aires con Milei, todos imputados en una causa que sigue la justicia argentina y que tuvo novedades horas atrás cuando el fiscal Eduardo Taiano solicitó a las compañías telefónicas información sobre los teléfonos de los involucrados.
El estudio Treanor, que había pedido el congelamiento, calificó la decisión como “una victoria crucial para las víctimas del fraude de criptomonedas $LIBRA”, de acuerdo a lanación.com.
La jueza también ordenó a Circle Internet Group congelar aproximadamente $58 millones en criptomonedas USDC, de Solana, almacenados en billeteras virtuales directamente vinculadas al presunto fraude. Esta orden ya fue ejecutada por Circle.
El Tribunal programó una audiencia preliminar para el próximo 09/06, en caso de que los demandados intenten impugnar la orden de restricción.
Milei no fue demandado con los otras personas, aunque fue mencionado como una figura decisiva en las maniobras “fraudulentas” que desarrollaron Hayden Davis y otros para captar inversionistas.
“Estos esfuerzos promocionales aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina, Javier Milei”, sostuvieron los afectados en el segundo punto de la demanda, “lo que creó una apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token”.
La exclusión del Presidente, su hermana, Karina Milei, y otros sospechados locales como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, fue por decisión de los demandantes, que optaron por ir por la vía civil y buscar un resarcimiento económico en USA, y evitar un eventual contrapunto dilatorio con el Estado argentino.
La decisión del tribunal de Nueva York se conoció en paralelo con la solicitud de nuevas medida de prueba por parte del fiscal Taiano en el marco de la causa que investiga el vínculo y la estafa mundial.
El procurador pidió a las compañías telefónicas las líneas que están o hayan estado a nombre del Presidente, su hermana, Novelli, Terrones Godoy y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. El pedido del fiscal fue a requerimiento de uno de los damnificados, Martín Romeo.
Semanas atrás, la jueza María Servini había solicitado información sobre el patrimonio del presidente y su hermana al Banco Central, la Oficina Anticorrupción y la ANSES para analizar movimientos financieros.
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