Tal como contó Urgente24, concedió clemencia a varios acusados condenados por la fiscalía federal en Manhattan, entre ellos Trevor Milton, fundador de Nikola, donante condenado por defraudar a inversores al mentir sobre el desarrollo de los camiones y la tecnología de cero emisiones de su empresa. También no solo exculpó a tres fundadores de la plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX , quienes se declararon culpables de no mantener los controles contra el lavado de dinero sino a la misma empresa salvándola de una multa de 100 millones de dólares que debía pagar ese mismo día, según WSJ.
Negocios y poder: expertos alertan
Expertos legales en diálogo con Cointelegraph han señalado que el presidente de los Estados Unidos, al estar involucrado en el lanzamiento de tokens y proyectos DeFi (finanzas descentralizadas), podría estar cruzando una línea peligrosa entre el cargo público y los intereses privados.
"Si obtiene un beneficio económico personal derivado de sus políticas, eso constituye un conflicto de intereses", adviertió Charlyn Ho, experta en leyes financieras de USA.
Joshua Chu, de la Asociación Web3 de Hong Kong, afirmó que en Asia tales comportamientos de figuras políticas reciben severas consecuencias legales y éticas.
“Hemos visto a varios políticos procesados tras dejar el cargo por la más mínima infracción, nada que se parezca en absoluto a lo que Trump está haciendo ahora”, recalcó.
La pregunta que persiste es si las leyes y restricciones existentes en torno a las criptomonedas podrán mantenerse con los movimientos de figuras como extravagantes como Trump. A pesar de las leyes de financiamiento de campañas y las estrictas normativas contra el lavado de dinero, las criptomonedas parecen ser el nuevo terreno fértil para las influencias políticas y los intereses privados.
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Semanas atrás World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de los hijos de Trump, anunciaron el lanzamiento de una nueva moneda digital, stablecoin, vinculada al dólar.
Yuriy Brisov, de Digital & Analogue Partners en Europa, explicó: “Existen leyes en todos los estados miembros de la UE que regulan las donaciones políticas{...} existen normas muy estrictas de prevención del blanqueo de capitales y de "Conozca a su cliente". Es necesario proporcionar toda la información, incluido el origen de los fondos. Cuando las campañas políticas recaudan fondos, deben superar todos estos obstáculos. Pero parece que con las memecoins, uno puede olvidarse del tema y obtener dinero de cualquier parte, ya sea de terroristas o de Corea del Norte; no hay límites”.
“En USA, leyes como la Ley de Registro de Agentes Extranjeros establecen que si eres extranjero y deseas generar intereses en territorio estadounidense, debes registrarte. También existe la Ley Federal de Campañas Electorales, que prohíbe toda contribución extranjera directa a las campañas presidenciales. Con las memecoins, es posible evitar esto”, agregó.
La Organización Trump anunció en enero que las inversiones, activos e intereses comerciales del presidente se mantendrían en un fideicomiso administrado por sus hijos y que este no participaría en las operaciones diarias ni en la toma de decisiones. La empresa familiar también contrató a un abogado como asesor ético para "evitar cualquier posible conflicto de intereses".
World Liberty Financial ha afirmado que ningún miembro de la familia Trump, ni él mismo, forma parte de la junta directiva de WLFI ni es empleado.
“Sin embargo, si usted utiliza medios para eludir las normas y regulaciones que implican, por ejemplo, esta situación de conflicto de intereses, [eso podría generar inquietud], aunque usted no forme parte necesariamente de la organización”, remarcó Ho a Cointelegraph.
Los vínculos entre las decisiones políticas y los negocios privados se vuelven cada vez más difusos.
En esa línea, Joshua Chu recriminó que los políticos estadounidenses tienen acceso a información privilegiada que influye directamente en los mercados, algo que no ocurre en ningún otro lugar del mundo.
“Esto es un gran problema que se ha planteado repetidamente en USA, donde el Congreso ha debatido si se debería prohibir a los congresistas de ciertos comités usar el conocimiento que poseen para comprar acciones. El debate se desató cuando miembros del Senado y el Congreso invirtieron en empresas del sector sanitario durante los brotes de COVID, donde es poco probable que el público tenga acceso a dicha información”.
La retirada del gobierno de Donald Trump de investigaciones claves por delitos financieros internacionales también ha alarmado a los analistas y experto. Una investigación de The Wall Street Journal reveló que la administración de Donald Trump está recortando el alcance de la ley en casos clave que involucran sobornos internacionales, corrupción pública, lavado de dinero y fraudes con criptomonedas.
El propio Departamento de Justicia está redefiniendo qué conductas empresariales merecen ser consideradas delito de cuello blanco y disolvió la unidad de control de criptomonedas, el Equipo Nacional de Control de Criptomonedas, establecido en 2021 por Joe Biden.
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