El operativo, ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nro 2 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Luis Antonio Armella y la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora a cargo de la Dra. Cecilia Incardona, fue el resultado de una investigación iniciada en 2023 por la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA, que logró identificar un entramado de 89 sociedades comerciales, más de 160 personas involucradas y múltiples maniobras de blanqueo de capitales.
En 2017 Castillo también había sido detenido en su casa de la ciudad bonaerense de Luján, donde se resistió a los tiros con una escopeta e hirió a un policía. El empresario estaba acusado de liderar una supuesta asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros de la feria de la localidad de Ingeniero Budge. En 2019 el empresarió volvió a su mansión en el barrio privado de Open Door tras pagar una fianza de $500 mil y debido a la decisión de los jueces de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora. Los argumentos de los magistrados para tomar esta medida fueron la edad de Castillo (62 años), su domicilio fijo y que cuenta con un grupo familiar con capacidades de contención.
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