El allanamiento permitió descubrir también un boquete abierto y en las últimas horas en una habitación que estaba cerrada, por lo que los investigadores sospechan que alguien se llevó de ahí una caja fuerte.
Las autoridades fiscales de Argentina solicitaron el pasado lunes la detención del ex alcalde, ya que no saben en dónde está y en Migraciones no hay registros de que haya salido del país.
La AFIP imputó el delito de lavado de dinero y evasión, pero también recordó que hace tres años Sánchez Martínez fue detenido en mayo de 2010 por presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico en México, de los cuales fue exonerado un año después.
En ese contexto, Gendarmería allanó esta tarde de viernes la estancia San Silvestre, ubicada en proximidades de la ciudad de La Paz, Entre Ríos.
La estancia de unas 900 hectáreas, tiene un casco enorme, de más de 700 metros cuadrados y una pileta de amplias dimensiones. La casona prácticamente no se puede ver desde el río Paraná, por estar en lo más alto de la barranca y varios metros adentro.
Los que conocen el lugar aseguran que la zona donde está el campo es un agujero negro sin ningún control. La zona isleña que está frente al campo allanado es tierra de nadie y se cree que el lugar es el elegido para que operen avionetas que provienen del norte y embarcaciones que llegan de la triple frontera con grandes cargamentos de contenido dudoso.
Esa condición lleva a pensar en lo sugestivo de que un ex alcalde mexicano haya comprado ese campo en ese lugar. Además, el valor real de la Ha en esa zona es de entre US$ 6.000 y US$ 7.000, por lo que resulta increíble que haya pagado solo US$ 2 millones por el mismo.
A la estancia se puede llegar hasta la tranquera del campo tras recorrer por casi veinte minutos un camino complejo y oculto en medio de zona campestre, para encontrarse con varios carteles que advierten sobre la prohibición de acceder y la reacción a la que habrá que someterse en caso de violar la propiedad privada. “Perros de ataque”, dice uno de los carteles, donde también se exhiben reiteradas imágenes de Prohibido pasar.
La operación del campo entrerriano fue acordada en el mes de febrero, en la escribanía del misionero Ives Lombardi. Allí se hicieron presentes Gregorio Sánchez Martínez y su esposa cubana (de su segundo matrimonio), la médica Niurka Saliva Benítez, hija de un teniente coronel de Inteligencia, que prestara servicios al castrismo por varios años. En los papeles, ese 16 de febrero de 2014, quedó registrada la donación de 2 millones de dólares, que hacía la mujer, a favor de su hijo Neftalí Sánchez Martínez, nacido en Mendoza el 1 de diciembre de 2010.
La médica cubana entregó el cheque número 1199408468, del banco JP Morgan Chase Columbus, con sede en México, por la cifra mencionada, que sirvió para la compra del campo San Silvestre, que pertenecía a El Raigón S.A., liderada por los ciudadanos estadounidenses, quienes durante casi una década llevaron adelante negocios ganaderos en la zona e incluso contaban con más de 2000 hectáreas de islas, en la zona ribereña santafesina, que también habrían pasado al mexicano.
En su defensa
Sánchez asegura que el predio millonario que adquirió en la zona de La Paz, Entre Ríos, fue comprado de manera lícita y acusó que hay “una mano muy poderosa”, detrás de estas acusaciones. Sánchez Martínez sostuvo que, con esta denuncia, es víctima de una “campaña pagada y orquestada”. Las declaraciones del ex dirigente sorprendieron en ámbitos políticos y judiciales, puesto que a poco de llegar a esta provincia se ufanó de sus “buenos contactos” con el poder en la Argentina.
Basta con ver la imagen que ilustra la nota, donde el mexicano se mostraba nada más y nada menos que junto a Cristina De Kirchner y el fallecido ex presidente venezolano, Hugo Chávez.
En entrevista con la web de noticias de la reconocida revista mexicana Proceso, Gregorio Sánchez Martínez señaló que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, actuó “como Pancho Villa”, al entender que se una denuncia penal en su contra, “sin haber reunido la información sobre esta operación de compra-venta”. Y detalló: “Yo no he adquirido ningún terreno en Argentina, fue mi familia, pues tenemos negocios inmobiliarios en varios países, y se pagó con cheque de caja nominativo a la empresa vendedora. Y se demostró con documentación oficial el origen lícito del dinero. Ya que es obligatorio para todos los países de Sudamérica por la ley de lavado de dinero”, acotó, sin mencionar que la operación la llevó adelante su esposa cubana y que el campo adquirido quedó a nombre de su hijo de tres años y medio...
“Pero la autoridad fiscal hizo la denuncia sin pedir ninguna documentación, ni notificar se le exhibiera documentación a las partes”, indicó luego. Sánchez Martínez indicó que “se estaba en el plazo legal para que el escribano informara a la autoridad fiscal. Cómo dijo Pancho Villa, tu dispara y después ‘veriguas’. Por lo cual parece que es un asunto político y con una mano poderosa detrás”, señaló luego el ex intendente de Cancún, que en su Facebook personal exhibe fotografías con la propia presidente Cristina de Kirchner, al igual que con los ex mandatarios Michelle Bachelet (Chile), Raúl Castro (Cuba) o el fallecido Hugo Chávez (Venezuela).
La AFIP de Argentina denunció a Sánchez Martínez el pasado martes ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional, de Posadas, Misiones, por lavado de dinero y evasión fiscal en Argentina por la compra en dos millones de dólares (pagados en efectivo) de un predio a escasos kilómetros de La Paz, en la provincia de Entre Ríos. El organismo de control estableció que la operación de compra-venta del terreno “no fue bancarizada”, que el campo tiene 930 hectáreas y cuenta con una lujosa vivienda a la que sólo se accede por el río o con vehículos 4×4 especialmente adaptados.
Sin embargo, Sánchez Martínez sostuvo que, con esta denuncia, es víctima de una “campaña pagada y orquestada. “Sólo con una campaña, pagada y orquestada pueden alguien mandar boletines armados a todos los medios de comunicación. Varios amigos de medios nacionales me reenviaron el boletín armado que les enviaron para publicación”, añadió.
Sin precisar el lugar, señaló que se encuentra radicado en el extranjero actualmente. “Tenemos negocios en varios países y estamos atendiéndolos donde se encuentran”.
