Además, se le “endilgó su participación en la organización y gestión de un esquema de contribuyentes que funcionan como usinas de facturación apócrifa, con la cual se llevaron adelante los siguientes ilícitos: evasión fiscal agravada, intermediación financiera no autorizada por más de $40.000.000.000, y lavado de activos”.
Según enmarca La Nación, Foresio se negó a declarar y, por consiguiente, el magistrado rechazó el pedido de prisión domiciliaria. Por su parte, la defensa de la contadora alega que la misma “estuvo apegada a su rol de contadora tanto para la creación de sociedades como para el asesoramiento impositivo”.
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La madre del futbolista de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Juan Cruz Cortazzo, fue detenida por liderar una red de facturaciones truchas.
A su vez, los abogados sentenciaron: “Foresio jamás realizó dolosamente facturación apócrifa. No contaba con elementos de detección para conocer los externos de un intercambio de bienes o servicios de un cliente ni el monto factura”.
¿Cómo nace la investigación?
La investigación del hecho nació en mayo del 2024, la denuncia fue radicada por la Dirección General Impositiva (DGI), quienes alertaron de un esquema de facturación apócrifa con el fin de aprovechar el potencial de usuarios que artificialmente disminuirían las bases del impuesto a la ganancia y el IVA.
En la misma, se dicta que la “empresa no tendría la capacidad económica y financiera necesaria acorde con la facturación emitida y recibida”.
Según expedientes, Natalia Foresio emitió comprobantes apócrifos con el fin de generar créditos fiscales en cabeza de los contribuyentes que gestionan para respaldar la emisión de facturas electrónicas, con el fin de no generar saldos a pagar con IVA.
Por otra parte, se marca que la contadora emitió notas de créditos apócrifas para burlar los mecanismos de detección automática de ARCA y a ampliar el rango de crédito fiscal.
“Se ha constatado que los imputados utilizaron el dinero obtenido de las maniobras ilícitas, no solo insertándolo en el mercado formal con apariencia de licitud, sino también se obtuvo que han adquirido bienes a título personal”, afirmó el juez Kreplak en la resolución donde procesó a la contadora y a los otros sospechosos, entre ellos el padre del futbolista de Gimnasia, Luis Cortazzo.
¿Quién es Juan Cruz Cortazzo, el futbolista de Gimnasia que tiene a su madre detenida?
Se trata de un defensor central categoría 2005 que debutó en Gimnasia a mitad de 2024 en un partido contra San Lorenzo.
Desde ese momento, disputó cinco partidos con el primer equipo. Por lo que recientemente regresó a la Reserva, donde suma dos goles en 20 encuentros.
“Oriundo de La Plata, comenzó su primera formación en CRISFA de la Liga Amateur Platense aunque pronto tanto su pasión como su talento y potencial en 2017 lo llevaron al Bosquecito para convertirse en jugador del Fútbol Infantil”, detalló el club en su sitio oficial al referirse al jugador.
Y agregó: “De ahí en adelante, su camino por las formativas estuvo marcado por la evolución y un liderazgo plasmado en una histórica capitanía dentro de su camada”.
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