El periodista paraguayo Andrés Colmán Gutiérrez hablando con Times Brasil fue quien introdujo lo del banco para lavar dinero del crimen organizado y respondió que las investigaciones "podrían traer nueva información".
Times Brasil aclaró que no presentó pruebas de que el PCC (Primer Comando Capital) o el Comando Vermelho usaran el banco.
El fundamento fue una denuncia de 2023: un hombre vinculado a la seguridad del presunto narco brasileño 'Motiña' declaró ante la Policía Federal de Brasil que escoltó a Santiago Peña en un acto de campaña en Pedro Juan Caballero en noviembre de 2022.
Más complicado es lo que sucedió en junio de 2026: la Superintendencia de Bancos identificó créditos a empresas vinculadas al grupo controlador del banco. El 10/07/2026, el gerente de Supervisión, Fernando Rivarola, lo dejó documentado en un memorando.
El mecanismo fue una venta simulada. El banco "vendió" una cartera morosa de US$ 74,4 millones a Vinanzas S.A., empresa del Grupo Vázquez, pagada con préstamos del propio banco a Satec y HD Invest. Esos préstamos se transfirieron a Vinanzas el mismo día.
La exposición total supera los US$ 300 millones. Según Diario HOY, el dinero no salió del grupo: circuló entre ITTI, Vinanzas y otras empresas para tapar sobregiros y comprar bonos del mismo conglomerado.
La ruptura con Horacio Cartes
Se menciona un distanciamiento entre Horacio Cartés y Santiago Peña anterior al colapso, y que Peña negaba públicamente.
No fue una alianza que se quebró de un día para otro por el banco.
Cartés fue el principal impulsor político de Peña, quien había sido su ministro de Hacienda.
Según la reconstrucción de The New York Times, ambos se distanciaron por una disputa sobre quién conduciría el Partido Colorado de cara a las elecciones de 2028: una pelea por el liderazgo.
Por lo tanto, una batalla sobre negocios desde el Estado porque en Paraguay, al igual que en otros países, el liderazgo político equivale a negocios privados.
Ya en septiembre hubo señales concretas:
Dirigentes cartistas impulsaron pedidos de información al Banco Central sobre Ueno Bank y operaciones vinculadas con fondos públicos. Es decir, el escrutinio sobre el banco provino de 'fuego amigo', no solamente de la oposición.
Una reunión de Cartes con dirigentes de su círculo cercano, coincidente con esos pedidos, alimentó las versiones de una fractura. También había diferencias públicas sobre gestión sanitaria y Presupuesto 2027.
El 09/09, Peña negó que existiera un quiebre y rechazó atribuir una intención política oculta al pedido de informes sobre Ueno. Dirigentes cartistas también negaban entonces la ruptura. ¿Quién les cree?
Qué pasa con los ahorros de Ueno Bank
Ueno Bank administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos, incluidos recursos relacionados con pensiones. Estos recursos fueron inyectados por Peña desde la Presidencia de la República.
Peña había sido accionista del Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, según declaró, y el entonces presidente del BCP (Banco Central de Paraguay), Carlos Carvallo, había sido directivo de Ueno. Eso puso bajo cuestionamiento tanto los vínculos políticos como la supervisión del banco.
Carvallo renunció el martes. El BCP sostuvo que se había abstenido de intervenir en las decisiones relacionadas con Ueno; Peña negó vínculos inapropiados.
La cifra publicada más concreta es un ajuste por más de 1,6 billón de guaraníes en previsiones por créditos (US$ 256.256.800). Pero no debe confundirse con un cálculo definitivo de “dinero desaparecido” o del agujero total del banco. Además, Ueno informó que no podía reponer US$70 millones de encaje legal.
El bloqueo del acceso a las cuentas no equivale a que todos los clientes hayan perdido todo su dinero. Se activó el Fondo de Garantía de Depósitos, cuya cobertura es de hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad, sumando sus distintas cuentas: 228 millones de guaraníes (US$ 36.516.59), según las cifras publicadas esta semana. Esa garantía no implica devolución inmediata de todo el saldo ni cobertura íntegra de los montos que la superan.
Según lo informado el jueves 5, el BCP ya comenzó las devoluciones por etapas. La primera comprende a depositantes con saldos de hasta 10 millones de guaraníes, sin deudas con Ueno y con una cuenta habilitada en otra entidad financiera. Ese umbral inicial no debe confundirse con el límite total de la garantía. Quedan por completarse los pagos y resolverse las situaciones de los demás clientes.
Las autoridades sostienen que es un caso limitado a Ueno, no una insolvencia general del sistema bancario. Eso es lo que afirman los reguladores, no una garantía de que no habrá consecuencias: la interrupción de pagos, los fondos públicos comprometidos y la pérdida de confianza ya tienen efectos más amplios. Por ahora, no corresponde describirlo como un “corralito” de todos los bancos de Paraguay.
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