El exitoso jinete habría enviado varias caballadas ilegalmente al exterior, incluyendo destinos top como Saint-Tropez en Francia.
También está acusado en el mismo proceso Federico Tomasevich, propietario del Club de Polo El Milagro en Uruguay, del Banco Puente y compañero de team del mencionado Carrique.
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Matías Carrique, uruguayo. Polista denunciado
Una fuente consultada por Urgente24.com contó porqué son tan costosos estos corceles.
"Ya no son petisos los caballos. Hoy Juegan casi exclusivamente yeguas sangre pura de carrera, o sus hijos. Se privilegia la velocidad sobre la alzada del animal. Sub facturar es el gran negocio de la exportación. En el turf hace rato que el estado se ha percatado que se pagan cifras ridículas por potros que valen cifras millonarias. Por ello, se analiza hoy cada venta en base a la categoría que tiene cada uno y a los antecedentes deportivos: que ganó. Actualmente, es casi imposible exportar barato a un animal consagrado sin la complicidad de las autoridades".
Los viejos burreros recuerdan hoy de manera risueña un hecho ocurrido en la década de los años sesenta en Argentina.
Vendieron a EEUU nada menos que a "Forli" un cuádruple coronado que había ganado El Nacional, la Polla de Potrillos, el Jockey Club y el Carlos Pellegrini
Para tener una idea de la hazaña de Forli, basta recordar que el último cuádruple coronado de Argentina fue Telescópico (con la monta de Marina Lezcano) hace ya 45 años.
Sus dueños, integrantes de una familia patricia, le dijeron a la Aduana Nacional que se trataba de un caballo de carro. Lo consagraron pocos meses más tarde como gran padrillo en el mercado norteamericano y ganaron verdaderas fortunas con la evasión.
La investigación de los caballos
La Administración Federal de Ingresos Públicos estuvo centrada en una serie de denuncias contra empresas y personas relacionadas con la exportación de caballos de polo aplicando cargos que incluyen contrabando documentado, subfacturación y evasión fiscal del impuesto a las ganancias.
La sospecha original radicaba en que Carrique compraba los caballos en Argentina y Uruguay para venderlos a través de maniobras irregulares que implicaban contrabando.
La hipótesis de los investigadores es la siguiente:
1-construían operaciones con sociedades extranjeras que ejercerían de intermediarias
2-.estas firmas fantasmas cobraban su verdadero precio a millonarios europeos, norteamericanos o jeques árabes
3-,los dineros obtenidos eran girados luego a paraísos fiscales.
