Garzón pone la lupa en el Banco portugués Espirito Santo, una entidad vinculada al cuento chino

Crecen las sospechas en España sobre el banco portugués Spirito Santo (además de otras entidades como el BNP, Cahispa y Sociedad Cartera Meridional). En realidad según publican distintos medios españoles en base a fuentes próximas a la investigación, el estudio, que se inició hace dos años, se dirige hacia un entramado de empresas tipo trust que tiene su origen en una filial del banco portugués Espirito Santo en Madeira y que habría utilizado a Cahispa para efectuar inversiones sin pagar al fisco. Las mismas fuentes aseguraron que los registros que se están efectuando desde esta mañana en la sede de Cahispa y en la oficina del Banco Espírito Santo de la Diagonal de Barcelona se prolongarán toda la noche e incluso hasta mañana, dado el volumen de información que los especialistas están "absorbiendo", tanto de ordenadores como de documentación escrita. Estas diligencias previas son consecuencia de una deducción de testimonio efectuada por el juez Baltasar Garzón, quien recibió un informe de la Agencia Tributaria presentado en su Juzgado Central nº 5 tras analizar la documentación obtenida en diversos registros, practicados hace un año. "Esos registros se realizaron en despachos de abogados y en domicilios particulares y diversas sociedades, a los efectos de descubrir determinadas estructuras fiduciarias empleadas para defraudar a la Hacienda Pública y con el fin de blanquear dinero. La documentación recogida en los citados registros ha propiciado las diligencias practicadas hoy", añade la Fiscalía en un comunicado. Tanto el francés BNP Paribas como la entidad lusa Espirito Santo se han apresurado a hacer público que la operación está investigando a algunos "clientes" y no a la actividad de las propias empresas. El Grupo Espírito Santo se estableció en España hace más de dieciséis años y tiene presencia en 22 provincias; especialmente en Andalucía, Galicia, Castilla y León y País Vasco. También tiene algunas oficinas en Cataluña y Valencia. La entidad cuenta también con una red de más de 700 oficinas en 21 países.