En ese marco, la Cámara de los Corredores Inmobiliarios, recordó que el 3 de marzo de 2023, Montes había presentado la documentación para su inscripción en la matrícula del Cocir pero, al revisar los antecedentes de la mujer, saltó la causa penal por lavados lo que impulsó a que al día siguiente se rechace dicha matriculación.
Sin embargo, ante todo esto, la pregunta recae en cómo podía seguir cumpliendo su función en la inmobiliaria. Y hay una respuesta. Montes presentó una nueva petición de inscripción el 23 de mayo donde argumentó que se encontraba "procesada" y "no condenada". En tanto, Cocir insistió en negarle, pero la mujer recurrió a la Justicia. A raíz de ello, la Cámara de Apelaciones en lo Penal resolvió a su favor, por lo que revocó la decisión de Cocir. Es decir, le ordenó que la matricule.
"Nicolás", transferencias, telefónica e inmobiliaria
Aunque existía la probation de por medio, la causa continuó. Tal es así que la investigación derivó en una acusación contra Montes como parte de un grupo que administró "dinero de origen ilegítimo proveniente de la actividad del narcotráfico desplegada por Mario Segovia a fin de brindarle apariencia lícita".
A la operadora inmobiliaria le asignaron participación en "operaciones de transferencias monetarias efectuadas por personas domiciliadas en la Argentina y México a través del servicio Western Union entre el 29 de junio de 2006 y el 14 de abril de 2007". Según calcularon, el monto de esas maniobras fue de 2.996.040,65 pesos.
La probation acordada por Montes implicó realizar tareas comunitarias en Cáritas durante tres horas semanales a lo largo de un año. Además, la empresaria debió abonar 150 mil pesos como multa y otros 80 mil pesos destinados a la Sedronar como reparación del daño ocasionado.
Durante ese período, Montes no estaba en Squadra, sino que trabajaba en la telefónica CTI (actualmente Claro).
Pero el delito salió a la luz cuando otro empleado de la empresa, Pablo Rodríguez, quien también fue imputado, declaró que conoció a Segovia en una peluquería céntrica y que el Rey de la Efedrina lo tentó con obtener una ganancia a cambio de hacer circular montos de dinero que recibiría por transferencias bancarias.
Por ende, el hombre contó que le ofreció a Montes participar sin creer que la propuesta de Segovia sea ilegal. Dentro de ese contexto, Rodríguez precisó que el Rey de la Efedrina se hacía llamar "Nicolás" y que lo acompañaba a él y a la mujer a recibir las transferencias. Por su parte, el empresario narco se quedaba con gran parte del dinero y entregaba un porcentaje a ambos empleados por su colaboración.
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