Es una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) que reclama se adapte a los estándares internacionales en cuanto a la legislación necesaria para la persecución y sanción de estos delitos.
Más aún, la iniciativa le importa al Gobierno para ser mejor evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que califica a todos los países en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En el año 2000 se sancionó la Ley N°25.246 que derogó el artículo 25 de la Ley N°23.737, que introdujo modificaciones al Código Penal, denominando al Capítulo XIII, del Título XI, “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo”. A la par, creó la Unidad de Información Financiera (UIF) y reguló cuestiones tales como el deber de informar; los sujetos obligados; dispuso la estructura sancionatoria del Régimen Penal Administrativo y estipuló el actuar del Ministerio Público Fiscal, en torno a estos actos. Desde entonces, ocurrieron reformas a través de las Leyes 26.683, 27.304, 27.440 y 27.508.
Cuerpo diplomático
Sorprende que un Presidente de la Nación que ha propuesto la dolarización como Norte de su economía, todavía no tenga embajador en funciones en USA.
Es más: llama la atención que un Presidente que plantea un alineamiento irrestricto con Washington DC tenga vacante la embajada en territorio estadounidense.
Gerardo Werthein ha sido presentado en varias ocasiones ya por Javier Milei para tener esa función pero se fue demorando el tratamiento del pliego en la Comisión de Acuerdos.
Luego de que la sesión del Senado reciba oficialmente los pedidos de Acuerdos del Ejecutivo Nacional, enviará los pliegos respectivos a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.
Con mucha expectativa se espera la opinión de los senadores, algunos de ellos muy enojados con Victoria Villarruel por la reducción de sus dietas horas atrás.
DNU
Victoria Villarruel incluyó en el temario el DNU 70/23, sobre Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina.
Quienes rechazan el mega decreto tienen el número suficiente para rechazarlo. Si luego Diputados hiciera algo parecido, le sucederá a Javier Milei algo infrecuente: que el Legislativo le rechace un DNU al Ejecutivo.
---------------------------------
Más contenidos de Urgente24
Los 3 errores de Javier Milei (no es Fin, Manuel Adorni)
Ante la baja en la recaudación, Afip sale a inspeccionar empresas
Javier Milei echó al Secretario de Trabajo: ¿Se "disparó" o no el aumento?
Rosario busca ganarle al terror y al narcotráfico
Coscu, picante: 'Lloró' por Morena Beltrán, Blondel y Boca
