En el caso $LIBRA hubo una participación excluyente del presidente Javier Milei quien fue el primero en dar a conocer públicamente la existencia de la cripto y la promocionó bajo el argumento de que iba a financiar proyectos en la Argentina. Milei aparece mencionado varias veces en el fallo de 81 páginas de Rochon, pero nunca estuvo acusado en el expediente.
El tuit con el que el Presidente "difundió" la existencia de la cripto $LIBRA.
En cambio sí estaban acusados Davis, su empresa Kelsier, Benjamin Chow, y Meteora, la plataforma descentralizada de liquidez construida sobre la blockchain Solana, fundada por el mismo Chow. Los cargos eran por fraude, conspiración y violaciones a la ley contra la delincuencia organizada (ley RICO), entre otros.
Pero Rochon otorgó la razón a los demandados y decidió desestimar la demanda presentada por los inversores, además de rechazar el pedido de estos últimos para enmendar su escrito por segunda vez.
Motivos
El punto principal es que, bajo la mirada de la jueza, no se configuraron delitos bajo la ley RICO. Para que una demanda por crimen organizado prospere en la justicia federal, el demandante debe demostrar un "patrón de actividad delictiva", lo cual exige cierta continuidad en el tiempo.
La jueza concluyó que las supuestas actividades ilegales duraron apenas unos pocos meses (alrededor de 6), por lo que un período tan corto no alcanza para cumplir con el requisito de continuidad a largo plazo necesario para aplicar la ley RICO.
Por otro lado, se determinó que Meteora "no es una entidad legal" que pueda ser demandada sino un conjunto de contratos inteligentes y herramientas de software. Por lo tanto, todos los cargos en su contra fueron eliminados del caso.
En cuanto a Chow, los cargos se cayeron por no no cumplir con "el estándar de intencionalidad" requerido, ya que las ganancias no equivalen a un motivo fraudulento e hizo declaraciones posteriores de arrepentimiento.
Respecto a Davis, su hermano Gideon y padre, los fueron desestimados por falta de jurisdicción personal, ya que al caer los cargos de la ley RICO desaparece el alcance nacional y la ley de competencia de Nueva York no abarca a los acusados en este contexto.
Se espera que los demandantes apelen la resolución de Rochon.
El caso en la Argentina
En la Argentina se tramita una causa penal por la estafa $LIBRA que está delegada en el fiscal Eduardo Taiano y que es independiente de lo que ocurre en USA. En este caso sí es investigado el Presidente, su hermana, Karina Milei, el amigo presidencial Mauricio Novelli, el socio de este Manuel Terrones Godoy, además de Davis y Julian Peh, de la firma KIP Protocol.
Taiano es el único que puede impulsar el caso luego de que la sala de Cámara Federal porteña recientemente completada con dos jueces designados por el Gobierno rechazó los recursos de 4 inversores que pedían volver a ser querellantes en la causa.
Hasta ahora la causa mostró que hubo contactos entre Milei y Novelli antes y después del lanzamiento del criptoactivo, el 14/02 de 2025. Novelli, según se informó, se encontraba en ese momento con Davis en Dallas, Texas.
Esa información se extrajo del teléfono de Novelli, además de un borrador que sugiere pagos al Presidente para promocionar $LIBRA.
Davis estuvo con Milei en la Casa Rosada el 30/01 de ese año, 15 días antes del lanzamiento de $LIBRA, de lo que resultó la imagen en la que se los ve juntos. Se informó además que ambos firmaron un contrato por el cual Davis iba a asesorar al Presidente en materia de blockchain. El Gobierno no desmintió la existencia de ese documento.
Por su parte, una comisión del Congreso determinó que el Presidente prestó "una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra"
Por ahora Taiano no ha hecho llamados a indagatorias.
Para Maximiliano Firtman, especialista en cripto y que ha seguido el caso de cerca, la demanda en USA tenía destino de caerse porque "solo buscaba sacarle plata a Hayden Davis y no estuvo muy bien sustanciada desde el inicio".
En cuanto a su impacto en la Argentina, afirmó que "no tiene injerencia" dado que aquí se investigan "otros posibles delitos, y con más actores participantes", como Novelli y el propio Presidente.
"En Argentina la causa por ahora quedó sin querellantes y queda solo el fiscal con los posibles delitos de acción pública", agregó.
Y resumió: "En criollo: aún si no se pudiera demostrar estafa o no hubiera estafados jurídicamente aceptados, igual puede haber algunos delitos si se prueba que Novelli cobró dinero para que Milei firme un contrato, para que publicite a Hayden Davis o que promocione la criptomoneda. Lo mismo si el presidente firmó, cobró o le hizo un favor a Novelli desde la Presidencia".
"Nada de eso estaba en la causa de USA porque allá no les interesa esto", concluyó.
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