En el celular de D’Alessio se encontró un grupo de whatsapp llamado “Buenos Aires”, que funcionó entre el 20 de marzo y el 11 de diciembre de 2018. En este chat estaría la evidencia de que se llevaron adelante operaciones financieras internacionales por montos elevadísimos, y con comisiones y tasas también exhorbitantes.
Según los diálogos entre los involucrados, D’Alessio y Bloise se ocupaban de una parte del presunto procedimiento que consistía en hacer un supuesto contacto con quien recibiría los fondos, mientras que Bogoliuk y González lo hacían con quien haría la transferencia.
El grupo, dice la resolución, tenía un “licencia offshore” cuya veracidad no se pudo acreditar en el banco Finance de Islas Comores, uno de los centros offshore del mundo, ubicado frente a Mozambique.
D’Alessio y Bogoliuk declararon en indagatorias y negaron las acusaciones. A lo largo de los mensajes de whatsapp surge que se planificaban transferencias internacionales con referencias a bancos en Austria, Hong Kong, Londres y Suiza, además de los de Islas Comores y Turquía. Hablan de 1,3 billones de euros, divididos en “tranchas” y de la comisión a cobrar. D'Alessio habría dicho: “este punto es personal: si sobre 100 millones, a mí me deja medio millón de dólares, es una pequeña fortuna en el corto plazo. Perdón mi sinceridad”.
