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Fuga de capitales (corruptos) en China: US$ 123.000 millones en 20 años

A pesar de las múltiples medidas para controlar la corrupción -pena de muerte incluida-, las autoridades chinas no logran poner fin a una lacra universal. Los menos corruptos vendrían a America Latina (en puridad, los corruptos de menor cuantía).
17 de junio de 2011 - 11:56

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Esta semana se supo que altos funcionarios chinos corruptos robaron o malversaron más de US$ 123.000 millones en 20 años, según una investigación del Banco central chino.

Entre 16.000 y 18.000 cuadros del gobierno o de firmas estatales huyeron al extranjero o simplemente desaparecieron después de haber recibido sobornos por un monto total estimado en 800.000 millones de yuanes (US$ 123.700 millones), indica el informe del banco.

Los más altos funcionarios que se apropiaron de las cantidades más importantes de dinero huyeron hacia países desarrollados, como USA, Canadá o Australia, mientras que los de menor rango optaron por países más cercanos, como Rusia o Tailandia.

Hong Kong, región administrativa especial, fue utilizada a menudo por los funcionarios corruptos como puerta de entrada hacia los países de la Commonwealth. Otros pasaron por países africanos o latinoamericanos el tiempo necesario para obtener documentos y luego se instalaron en países occidentales.

Según el informe, algunos de ellos huyeron de China llevándose directamente en las maletas el dinero robado en efectivo.

Pero existen otros métodos de fuga de capitales utilizados por los chinos. Según el informe publicado el lunes (13/06) por el Observatorio contra el Lavado de Dinero creado por el Banco Popular de China. Existirían, según el informe, 8 canales principales de canalización de fondos al extranjero.

Según el informe, se suele utilizar una combinación de canales legales e ilegales para hacer las transferencias transfronterizas de las ganancias mal habidas.

Los 8 canales principales son:

> el contrabando de efectivo;

> los servicios bancarios subterráneos;

> el comercio con cuentas corrientes;

> las inversiones en el extranjero;

> las tarjetas de crédito,

> los centros financieros offshore;

> las ayudas directas en el extranjero; y

> las remesas a familiares y amantes en el exterior.

La transferencia transfronteriza de dichos activos provoca pérdidas enormes para el país ya que la mayoría no pueden ser recuperados y su paradero es difícil de encontrar, agregó el informe.

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