Credit Suisse y UBS acordaron pagar US$ 1.250 millones a las familias judías a las que se les había negado el dinero en cuentas suizas y a los trabajadores esclavos supervivientes o a sus herederos. En su momento, muchas organizaciones judías apoyaron el acuerdo.
Pero en 2020, el Centro Simon Wiesenthal inició una durísima ofensiva contra Credit Suisse, que decidió contratar a la firma de investigación forense AlixPartners para evaluar 480.000 documentos sobere 12.000 individuos, los que revelarían vínculos ocultos, incluyendo a nazis que llegaron a la Argentina en la década de los años '30, sospechosos de haber girado dinero a cuentas suizas.
Según Credit Suisse, AlixPartners verificó que el banco no mantuvo cuentas de nazis alemanes durante la 2da. Guerra Mundial. Solo 8 buscados por el Centro Simon Wiesenthal pudieron haber tenido una cuenta en el Schweizerische Kreditanstalt entre 1933 y 1945, pero 7 de las cuentas a sus nombres estaban cerradas en 1937.
De todos modos, el daño a la reputación del banco ya estaba ejecutado. El 19/03/2023, UBS (Unión de Bancos Suizos) anunció que compraría Credit Suisse por US$ 3.250 millones para evitar la quiebra del banco.
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H. Himmler inspecciona un campo de prisioneros soviéticos, 1941.
Neil Barofsky
Ahora, The Wall Street Journal (WSJ) vuelve sobre el tema con firma de Margot Patrick, con base en Londres (Reino Unido), quien en el pasado escribió sobre espionaje corporativo que involucraba a Credit Suisse:
Según ella, "investigadores independientes que investigan a Credit Suisse" encontraron un conjunto de libros de contabilidad polvorientos y microfilmes que no habían formado parte de revisiones anteriores, acerca de clientes marcados como "lista negra estadounidense", una designación para quienes financian o comerciaron con los nazis o socios del 'Eje'.
Lo más grave, según ella, es que identificaron señales de un posible encubrimiento: "han descubierto que Credit Suisse ocultó información crucial. Localizaron varias cuentas vinculadas a los nazis que el banco descubrió en los años '90 pero que nunca fueron reveladas a los investigadores. También descubrieron nuevos detalles de una cuenta operativa controlada por oficiales de alto rango de la SS nazi y un intermediario suizo que supuestamente se utilizó para mover y almacenar activos saqueados."
Los "investigadores independientes" se referencian en Neil Barofsky, ex fiscal estadounidense socio del bufete de abogados Jenner & Block, contratado por Credit Suisse en 2021 después de que el Centro Simon Wiesenthal encontrara información sobre posibles clientes nazis que no había sido revelada previamente.
Barofsky fue mencionado como candidato a presidir la SEC (Securities and Exchange Commission) cuando llegaba Donald Trump para su 1er. mandato, luego de Barack Obama.
El Comité de Presupuesto del Senado estadounidense intervino en 2022, cuando Credit Suisse despidió a Barofsky de la investigación, por sobrepasar los límites de la investigación.
El Comité tiene jurisdicción sobre la Oficina del Enviado Especial para Asuntos del Holocausto, del Departamento de Estado, que busca obtener una compensación económica.
Barofsky fue reinstalado en su puesto a fines de 2023, en el marco de la compra del UBS.
Él le informó al Senado que Credit Suisse y el nuevo propietario, UBS, habían abierto completamente sus archivos y han asignado a más de 50 personas para trabajar en la investigación.
Barofsky:
- "La investigación ha identificado decenas de personas y entidades legales vinculadas a las atrocidades nazis cuyas relaciones con Credit Suisse no habían sido identificadas previamente, o para las cuales la relación había sido parcialmente identificada pero la naturaleza completa de la participación del banco aún no se ha informado públicamente".
- “UBS se ha comprometido a contribuir a una contabilidad exhaustiva de las cuentas heredadas vinculadas a los nazis que se encontraban en bancos predecesores del Credit Suisse”.
Enterradas en un almacén había alrededor de 3.600 cajas del “Departamento de Infantería” que contenían información sobre clientes, incluidos algunos que estaban en la 'lista negra' de USA durante la guerra por promover la causa nazi.
Barofsky describió los archivos como algo similar a los datos de "conozca a su cliente" que los bancos guardan sobre sus clientes.
Una búsqueda preliminar entre 99 nazis conocidos y sus afiliados produjo 13 coincidencias de nombres.
Algunas partes de los archivos del Departamento de Infantería se incluyeron en revisiones anteriores, pero nunca fueron escaneadas, indexadas o incorporadas sistemáticamente a esas investigaciones, dijo Barofsky al Congreso. Ese trabajo está en curso.
Los senadores Sheldon Whitehouse (Demócrata por Rhode Island) y Chuck Grassley (Republicano por Iowa) ratificaron las denuncias contra Credit Suisse.
Según exempleados y documentos y correos electrónicos descubiertos, en la década de 1990 se encontró una tarjeta de registro de la cuenta vinculada a las SS que fue notificada a los superiores.
En abril de 2023, Credit Suisse dijo que los historiadores del banco no habían asociado previamente la tarjeta de registro con la cuenta en cuestión, ni siquiera en las revisiones de la década de 1990.
Barofsky dijo al Senado que su equipo de investigadores espera emitir un informe final a principios de 2026.
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