La información que ARCA recibe abarca no solo las acreditaciones mensuales, sino también saldos de cuentas, extracciones de efectivo con un límite de $10.000.000, depósitos a plazo fijo y consumos con tarjetas de débito. Los montos para plazos fijos varían significativamente entre ambos tipos de contribuyentes.
Qué pasa con las transferencias entre cuentas propias
Las transferencias entre cuentas propias, aquellas que pertenecen al mismo titular, también están sujetas a estos regímenes de información. Las entidades financieras deben reportar aquellos movimientos que superen los umbrales mencionados tanto en bancos como en billeteras virtuales.
La clave para los usuarios es conservar la documentación que respalde el origen de los fondos. Recibos de sueldo, facturas, declaraciones juradas o comprobantes de ventas pueden ser esenciales para justificar la procedencia del dinero ante cualquier requerimiento.
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