De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, un hombre y una mujer habrían proporcionado a propietarios de supermercados de origen chino un programa junto con soporte técnico. La herramienta podría haber permitido alterar importes y precios, ocultar operaciones, suprimir comprobantes o directamente eliminar registros de ventas.
La sospecha es que, mediante ese procedimiento, los comercios podían mostrar una facturación diferente de la efectivamente realizada. Esa eventual diferencia habría permitido declarar ante los organismos fiscales ingresos inferiores a los reales.
Sin embargo, se trata de una hipótesis que todavía debe ser acreditada. Los dispositivos secuestrados durante los allanamientos serán sometidos a peritajes para determinar si el programa existía, cómo funcionaba y si fue utilizado para modificar registros comerciales.
¿Qué secuestraron en los tres supermercados allanados?
Los operativos se realizaron en tres puntos concretos de la capital bonaerense y permitieron reunir una cantidad considerable de equipos vinculados con la registración y el cobro de ventas.
En TI/MI, ubicado sobre calle 7 entre 63 y 64, los investigadores secuestraron dos computadoras de escritorio, una notebook, cuatro impresoras de tickets fiscales, siete terminales de pago, dos módems y 56 comprobantes de ventas.
El segundo procedimiento tuvo lugar en Pino Smart, sobre calle 75 entre 6 y 7. Ahí fueron incautadas cinco computadoras, tres terminales de pago, dos grabadores de video, un router, dos teléfonos celulares, dos pendrives, una impresora fiscal y 33 tickets de ventas.
El tercer allanamiento se concretó en Argenchino, ubicado en la esquina de 7 y 95. En ese local se retiraron siete computadoras de escritorio, una notebook, nueve terminales de pago, tres teléfonos celulares, 13 impresoras de tickets fiscales y dos módems.
El volumen de material tecnológico es uno de los elementos que ahora deberá ser analizado por los peritos. En particular, las computadoras, teléfonos, dispositivos de almacenamiento y sistemas de conexión podrían aportar información sobre la eventual instalación y utilización del software investigado.
¿Quiénes están bajo investigación por el software para supermercados?
La pesquisa también busca identificar con precisión el papel de las dos personas señaladas como posibles proveedoras del sistema.
Según la investigación, no solamente habrían entregado el programa a determinados comercios, sino que también podrían haber brindado asistencia técnica para su utilización. Esta línea resulta relevante porque permitiría determinar si se trataba de una herramienta desarrollada específicamente para intervenir en sistemas de facturación y si pudo haber sido implementada en otros establecimientos.
Por ahora, la causa fue caratulada como “Defraudación” y continúa en etapa de investigación. Los responsables de los tres supermercados fueron notificados de la formación del expediente, mientras que el material secuestrado quedó a disposición de la Justicia.
¿Por qué el caso vuelve a poner la lupa sobre supermercados de La Plata?
Durante septiembre, la Policía Federal allanó la sede de la Cámara de Comercio China de La Plata dentro de otra investigación judicial relacionada con presuntas extorsiones, cohecho, tráfico de influencias y juego clandestino. Ese expediente está a cargo de la UFIJ N° 16 y tiene como uno de sus ejes a una organización señalada por los investigadores como vinculados con comerciantes chinos de la ciudad.
La coincidencia geográfica y comercial no implica, hasta el momento, que ambas investigaciones estén conectadas. La causa por los tres supermercados tiene otra fiscalía, otro juzgado y un objeto específico, establecer si existió una herramienta informática destinada a manipular registros de ventas.
Más noticias en Urgente24
Conmoción por la comunicación de FIFA a Conmebol sobre el Mundial 2030
Dura paliza a Lali Espósito por su palito al Gobierno: "¿Por qué no comentás...?"
El escandaloso dato sobre Susana Giménez que nadie vio venir: "Tuvieron intimidad"
Nelson Castro y el video que encendió todas las alarmas: "Es tremendo"
Doble golpe a Ucrania: Rusia destruye puente clave y Corea del Sur amenaza con ir más allá
