Durante 2022, las cuentas de la agencia recibieron más de $4.040 millones, mientras las ventas declaradas alcanzaron $2.440 millones. En 2023 recibió casi $16.000 millones y no presentó declaración jurada.
A fines de 2022, cuando la agencia solicitó su baja, los fondos fueron transferidos a cuentas personales de sus socios y a sociedades vinculadas. Según la investigación, posteriormente fueron reinvertidos dentro del grupo.
Circuito de Sur Finanzas
La resolución describe cuentas pertenecientes a personas sin capacidad económica compatible con los movimientos registrados, empleados del grupo y usuarios cuyos correos electrónicos habrían sido creados de manera seriada.
Por esas cuentas circularon sumas superiores a $1.000 millones en cada caso y, en uno de los casos analizados, el movimiento superó los $39.000 millones.
El efectivo era trasladado y depositado por portavalores vinculados al grupo. Uno de ellos habría depositado por sí solo más de $1.846 millones.
La resolución también señala que, en abril de 2025, la empresa presentó ante una entidad bancaria una certificación sobre el origen de los fondos que no contemplaba casi $20.000 millones acreditados durante enero de ese año.
Inmuebles y vehículos
Según la investigación, parte de los fondos fue utilizada para adquirir bienes mediante operaciones en efectivo. Los bienes quedaron registrados a nombre de sociedades sin actividad económica ni cuentas bancarias o de personas que habrían actuado como interpuestas.
Entre las operaciones investigadas figuran la compra de un inmueble en un country de Canning por US$500.000, seis unidades de un edificio de Adrogué por US$600.000 y un lote en Fincas de San Vicente por US$400.000.
También fueron identificados la casa central del grupo en Adrogué y vehículos de alta gama.
La investigación incluye una Ferrari California utilizada por Maximiliano Ariel Vallejo. El vehículo fue vendido pocos días después de los allanamientos realizados el 1° de diciembre de 2025 a una jubilada cuyos ingresos, según la resolución, no serían compatibles con la operación.
Evasión tributaria
El juez consideró acreditada, con el grado de probabilidad a la etapa procesal, la evasión del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias atribuida a Sur Finanzas PSP S.A. por más de $12.200 millones.
La resolución también atribuye a la empresa la omisión de percepciones del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios por más de $9.850 millones entre 2023 y 2025.
Sur Finanzas actuaba como agente de percepción y, según la investigación, dejó de practicar esas percepciones sobre movimientos registrados en cuentas de sociedades y usuarios interpuestos.
También fueron investigadas maniobras de evasión correspondientes a otras sociedades del grupo y al impuesto a las ganancias personales de la madre de Vallejo.
La causa incluye además la presunta apropiación indebida de aportes previsionales retenidos a empleados de Sur Finanzas Group S.A.
Procesamiento de los imputados
Maximiliano Ariel Vallejo fue procesado como jefe de la asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
El juez convirtió su detención en prisión preventiva y dispuso que la cumpla bajo arresto domiciliario, con dispositivo electrónico de vigilancia. También ordenó un embargo sobre sus bienes por $40.000 millones.
Graciela Beatriz Vallejo, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Silvia Torrado, Maite Sofía Lorenzo y el contador Gerardo Salvador Carrozza fueron procesados como integrantes de la asociación ilícita y por lavado de activos agravado y, según el caso, por evasión tributaria.
Ninguno de ellos recibió prisión preventiva. Para quienes ocupaban cargos de dirección o administración en sociedades del grupo, el juez dispuso además la prohibición de contacto con testigos y empleados y la obligación de presentarse periódicamente ante la Policía Federal.
Otros siete integrantes de la estructura, entre ellos secretarias, personal administrativo, una asesora en normativa cambiaria y portavalores, fueron procesados como miembros de la asociación ilícita. Cuatro de ellos también fueron procesados como partícipes del lavado de activos.
Un empleado que habría prestado su cuenta en la billetera virtual fue procesado como partícipe secundario de lavado. Otros tres empleados fueron procesados por encubrimiento agravado, debido a la eliminación de registros y equipos después de los allanamientos.
Las nueve sociedades procesadas son Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Cluster Palace Beach S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Ars Cambios S.A.S., Roma Inversiones S.A., Neocam S.A.S., Gestiones San Miguel S.A. y Sur Pagos S.A.
Embargos y bienes secuestrados
Los embargos dispuestos sobre las personas físicas y jurídicas alcanzan en conjunto $215.900 millones.
El juez mantuvo el secuestro con fines de decomiso de 24 vehículos y ordenó el embargo preventivo de otros 35 rodados y 13 inmuebles.
También dispuso embargos con fines de decomiso sobre otros bienes, un depósito a plazo no declarado y créditos hipotecarios.
La resolución ordenó además tasar el equipamiento médico secuestrado y localizar el equipamiento adquirido por una de las sociedades investigadas.
Durante los allanamientos fueron secuestrados más de $123 millones, más de US$116.000 y otras divisas.
Continúa la investigación
La investigación continúa bajo la dirección del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. El expediente analiza otros posibles orígenes de los fondos y nuevas operaciones vinculadas con las sociedades investigadas.
La resolución de procesamiento no se encuentra firme y puede ser recurrida. Las personas mencionadas mantienen el principio de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria firme.
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