Tiscornia, quien también fue magistrado en la zona de Puerto Nuevo, explica el concepto si es que a Canicoba Corral le quedó alguna duda: "En otras palabras, corresponde abrir la instrucción sumarial a efectos de que se investigue, puesto que la hipótesis traída por quien suscribe, y analizada en forma global y no fragmentada, cumple con el requisito mínimo de verosimilitud y es susceptible de ser investigada."
El nudo argumento consiste en que Natalia Emilia Ohana le habría prestado el equivalente a US$ 260.000 a la firma Broker S.A., cuyo presidente es Pablo Natalio Dabas y director suplente Norberto Omar Dabas.
Pablo Dabas, accionista de Broker, precisaba formalizar la presentación de Estación Rosedal S.A. a la licitación por Estación Palermo. ¿El dinero que intermedió Broker fue con ese objetivo? Aquí, entonces, aparece fundamental la pregunta: ¿Y qué dice la AFIP del dinero que Ohana le prestó a Broker / Dabas / Estación Rosedal? (Esto es: ¿cómo explica la AABE el origen fiscal del dinero por el que le concedió a Dabas y socios la licitación?).
Ohana, conforme información oficial de la AFIP DGI, aparece registrada en la categoría “Autónomo” con un ingreso promedio de $15.000. "Pregunta: ¿Con que capacidad económica la señora Ohana le prestó US$ 260.000 a la firma Broker S.A.?", es el grave dilema deslizado en el texto denunciador.
Apelando a un similar contrato de mutuo, la firma Broker S.A. le presta el equivalente a US$ 260.000 a Pablo Natalio Dabas, su presidente.
Ambos mutuos se celebraron el mismo día (18/10/2018); en el mismo domicilio (Regimiento de Patricios al 500), ofrecieron una misma redacción, pactaron una simultánea dispensa de la Ley 25.345 (renunciando a todo tipo de registración bancaria del dinero que se dijo haber prestado y pagado); pactaron el mismo domicilio de pago (Bernardo de Irigoyen 190); y sólo se reforzó como “garantía” de ambas operaciones simultáneas la suscripción de un mero pagaré.
La denuncia: "Una señora registrada en la AFIP bajo la categoría de autónoma y con ingresos declarados por valor de $15.000 mensuales aparece “prestando” US$ 260.000 a una firma de dudosa consistencia; la cual, a su vez, y sin solución de continuidad le “presta” a su mismo Presidente una suma idéntica (US$ 260.000)".
Y lo más grave: Ramón Lanús, en representación del Estado, consideró válido todo esto y le extendió la preadjudicación de Estación Palermo, para la explotación de 15 locales ubicados en el ex Paseo de la Infanta... el día 09/12/2019 a las 17:36, a horas de expirar el mandado presidencial de Macri, lo que sucedió el 10/12/2019.
La denuncia: "El cuadro de situación descripto brinda una fundada sospecha; esto es que a caballo de dos actos jurídicos simulados se haya montado una maniobra de blanqueo ilegal de activos financieros (arts. 303 y siguientes del Código Penal); esto es que ese dinero en efectivo (US$ 260.000) haya ido a la firma adjudicada (Estación Rosedal S.A)."
La sospecha: que los US$ 260.000 fueron entregados como aporte de Pablo Natalio Dabas a Estación Rosedal S.A., necesarios para formalizar la oferta
Pablo Natalio Dabas se encuentra vinculado a la explotación de los locales de comercio en Estación Palermo:
> Sobbores,
> Fricase,
> Gribiche,
> Nola, y
> Chor.
Por lo tanto, él es protagonista del entramado denunciado.
Dabas es conocido como de la confianza de otro protagonista del complejo, Ernie Melinski, el socio de Petti Peltenburg, y a cuyas actividades en una disco conocida en la zona hay varias lupas apuntando.
Otra vez: ¿y el Estado dónde estaba cuando ocurrió todo esto?
